“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Вышневолоцкий ордена «Знак Почета» мебельно-деревообрабатывающий комбинат
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тверская область,
г. Вышний Волочек, ул.Лесозаводская, д.3
1.4.ОГРН эмитента 1026901599548
1.5.ИНН эмитента 6908000292
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02973-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 18 мая 2012г., Тверская область, г. Вышний Волочек, ул Лесозаводская,
дом 3
2.4. Кворум общего собрания:
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
–18 апреля 2012г. 230335 шт. ( 100%) обыкновенных именных
Число голосов, принявших участие в собрании – 200 216 ( 86,92 %).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов , которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 230 335
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 230 335
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица ,принявшие участие в собрании
- 200 216
Кворум по данному вопросу (%) - 86,92
«ЗА» - 200 216 голосов или 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 %.
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней
недействительными
- 0 голосов или 0,00 %.
Вопрос № 2: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 230 335
Число голосов , которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 230 335
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица ,принявшие участие в собрании - 200 216
Кворум по данному вопросу (%)
- 86,92
«ЗА» - 200 216 голосов или 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными
0 голосов или 0,00 %.
Вопрос № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 230 335
Число голосов , которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 94 345
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица , принявшие участие в собрании - 64 226
Кворум по данному вопросу (%)
- 68,07
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата ЗА»
Число голосов голосования
%
1 Громова Лидия Викторовна 64 226 100
2 Шутяева Ирина Викторовна 64 226 100
3 Костина Антонина Николаевна 64 226 100
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0 0
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 151 675
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 151 675
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица ,принявшие участие в собрании - 1 001 080
Кворум по данному вопросу (%)
- 86,92
№ ФИО кандидата «ЗА»
Число голосов для кумулятивного голосования %
1 Филатов Геннадий Иванович 200 256
20,004
2 Филатова Надежда Григорьевна 200 206
19,999
3 Балыгин Сергей Михайлович 200 206
19,999
4 Кудряшов Виктор Николаевич 200 206
19,999
5 Филатов Сергей Геннадьевич 200 206
19,999
«ПРОТИВ» всех кандидатов
0
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Вышневолоцкий МДОК» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Вышневолоцкий МДОК» по результатам 2010 финансового года.
3. Выплату дивидентов за 2011 отчетный год не производить.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить аудитором ОАО «Вышневолоцкий МДОК» ООО «Аудит и Право» (г.Тверь).
Решение по вопросу № 3:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Вышневолоцкий МДОК» в составе:
1. Громова Лидия Викторовна
2. Шутяева Ирина Викторовна
3. Костина Антонина Николаевна
Решение по вопросу № 4:
Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО «Вышневолоцкий МДОК» в составе:
1. Филатов Сергей Геннадьевич
2. Филатов Геннадий Иванович
3. Кудряшов Виктор Николаевич
4. Филатова Надежда Григорьевна
5. Балыгин Сергей Михайлович
Генеральный директор
ОАО «Вышневолоцкий МДОК» Филатов Г.И.
23.05.2012 года
