1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Знаменский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Знаменский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 393401, РФ, Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка
1.4. ОГРН эмитента 1026801010466
1.5. ИНН эмитента 6804000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45914-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 25 мая 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров –25 мая 2012 года.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении годового отчета за 2011год.
2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Знаменский сахарный завод», а именно: форме проведения годового общего собрания акционеров, месте проведения годового общего собрания акционеров, дате и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени и месте получения акционерами бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, времени и месте регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Знаменский сахарный завод».
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Знаменский сахарный завод», сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядке его направления акционерам ОАО «Знаменский сахарный завод».
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Знаменский сахарный завод» и порядке ее предоставления.
6. О выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – Протокол № 11 от 28.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Кольцов
ОАО «Знаменский сахарный завод» (подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
