о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Изумруд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Изумруд»
1.3. Место нахождения эмитента Приморский край, г. Владивосток,
ул. Русская, 65
1.4. ОГРН эмитента 1022502117516
1.5. ИНН эмитента 2539028264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30910-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eotchet.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Изумруд» за 2011 год:
2.3.1.1. Отчет Генерального директора ОАО «Изумруд» о выполнении Программы деятельности общества на 2011 год, освоении части прибыли по итогам 2010 года, оставленной в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов, решение социальных вопросов, а также отчет о достигнутых по итогам 2011 года ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
2.3.1.2. Рассмотрение заключения аудитора Общества по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год.
2.3.1.3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам ревизии итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и оценки достоверности данных содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и данных, включаемых в годовой отчет Общества.
2.3.1.4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2.3.1.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.3.1.6. Предварительное утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам 2011 года.
2.3.1.7. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011 год.
2.3.1.8. О внесении на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуры аудитора для осуществления аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Общества за 2012 финансовый год.
2.3.1.9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.1.10. Утверждение перечня заинтересованных лиц (организаций) с которыми в будущем, в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, для одобрения таких сделок годовым общим собранием акционеров.
2.3.1.11. Утверждение рекомендаций совета директоров общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Управляющий делами ОАО «Изумруд» ____________ В.П.Платунов
3.2. Дата 28.05.2012 г.
