1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кожа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кожа»
1.3. Место нахождения эмитента 199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1037800027781
1.5. ИНН эмитента 7801133686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01558-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitter.narod.ru/koja.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 25.05.2012;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О предварительном утверждении бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру, срокам и форме выплате дивидендов за 2011 год.
5. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в совете директоров Общества членам совета директоров Общества.
6. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по утверждению аудитора Общества.
8. О созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2011 финансового года.
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам
2011 финансового года.
10. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
11. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
12. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
13. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
15. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для проведения голосования.
16. О выборе секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кожа» ______________ В.П. Есипов
3.2. Дата «25» мая 2012 г. М.П.
