«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
Башкирский Промышленный Банк
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Башпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 450015, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43
1.4. ОГРН эмитента 1020280000070
1.5. ИНН эмитента 0274026226
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 1006В
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.bankuralsib.ru/ufa/bank/about/issuer/bpb/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров ОАО «Башпромбанк» и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров Банка:
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Башпромбанк»: 18 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Башпромбанк»: 23 мая 2012 года,
2.3. Дата составления и номер протокола: 25 мая 2012 года, № 6.
2.4.Кворум заседания: общее количество членов Совета директоров-10, приняли участие в заседании -8 членов. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Банка. Определение даты, формы, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка и типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
5. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Банка.
6. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Банка.
7. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 г.
8. Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.
2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Башпромбанк» и результаты голосования:
- по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2012 г. по адресу: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков».
2. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал).
3. Установить время начала собрания - 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников - 09 ч. 00 мин., время окончания регистрации - завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум
Итоги голосования:
«За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
- по второму вопросу повестки дня:
1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка - 23 мая 2012 г. (на конец операционного дня).
2. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка обладают акционеры - владельцы следующих акций:
- обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0000005465 рубля каждая;
- привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0000005465 рубля каждая;
- привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0000000164 рубля каждая;
- привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0000000055 рубля каждая.
Итоги голосования:
«За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
-по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3) Выплата (объявление) дивидендов.
4) Определение количественного состава Совета директоров общества.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Внесение изменений № 4 в Устав ОАО «Башпромбанк», связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».
9) Внесение изменений № 5 в Устав ОАО «Башпромбанк».
10) Утверждение Бизнес-плана ОАО «Башпромбанк» на 2012-2013 годы.
11) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
-по восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года:
1) Полученную по итогам 2011 финансового года чистую прибыль в сумме 41 187 109,67 (Сорок один миллион сто восемьдесят семь тысяч сто девять рублей 67 коп.) руб. оставить в распоряжении ОАО «Башпромбанк» с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет № 10801).
2) Дивиденды по всем размещённым акциям по итогам деятельности ОАО «Башпромбанк» за 2011 финансовый год не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» - 8 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ____________________________ Гайнетдинова Э.Н.
ОАО «Башпромбанк» (подпись)
3.2. Дата "28" мая 2012 г. М.П.
