о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Милл Русс»
Сокращенное наименование: ОАО «Милл Русс»
Место нахождения: 192019, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 45
ИНН 7811477238
ОГРН 1107847376042,
уникальный код эмитента 1-01-05185-D
адрес страницы в сети Интернет: http://www.mill.ru
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения – 28 июня 2012 года.
Место проведения – Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5.
Начало собрания – 16.00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, – в день проведения собрания с 15.45.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 28 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Рассмотрение и утверждение:
- годового отчета Общества за 2011 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- распределения прибылей и убытков;
- отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
- заключения Ревизора Общества.
3. Утверждение решения о дивидендах.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы Ревизора Общества.
7. Об одобрении сделок.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) необходимо иметь при себе паспорт (удостоверение личности); кроме того, представителям акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность, руководителям юридических лиц – документы, подтверждающие их полномочия. С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться с 08 июня 2012 года по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 45, по рабочим дням с 9.00 до 13.00, телефон для справок (812) 677-26-95.
Совет директоров
