о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу № 5: Об одобрении договора субаренды нежилых помещений № ЕТГК-2 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору субаренды нежилых помещений № ЕТГК-2 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Субарендатор) и ООО «Сибирская генерирующая компания» (Субарендодатель) исходя из рыночной стоимости следующим образом: арендная плата в размере 18 975,10 (Восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 10 копеек за 1 (Один) квадратный метр в год, в т.ч. НДС 18% - 2 894,51 (Две тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 51 копейка.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора субаренды нежилых помещений № ЕТГК-2 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Сибирская генерирующая компания» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Субарендодатель – ООО «Сибирская генерирующая компания»;
Субарендатор – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Предмет договора:
Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату (в субаренду) часть кабинета - 6,55 кв.м. кабинета №1, общая площадь которого составляет 39,3 кв.м., расположенного на третьем этаже в здании по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6 (далее – «Помещение»), в соответствии с Приложением №1 «План 3 этажа», являющимся неотъемлемой частью Договора. Описание отделки помещения, передаваемого в субаренду, отражено в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 18 975,10 (Восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 10 копеек за 1 (Один) квадратный метр в год, в т.ч. НДС 18% - 2 894,51 (Две тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 51 копейка.
Срок аренды: с даты подписания Сторонами Передаточного акта по 30 апреля 2013 года включительно.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с даты его подписания надлежаще уполномоченными представителями и действует по 30 апреля 2013 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Действие договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 21.05.2012.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 25.05.2012 № 13/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
