открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"
Решение общего собрания
--------------------------------------------------------------------------------
30.04.2012 г
Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»
Решение общего собрания акционеров
3. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование): Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ОЗЭМ»
1.3. Местонахождение эмитента: 181350, Псковская область, г.Остров,
ул.Островских молодогвардейцев, д.43
ОГРН эмитента-102600214693
ИНН эмитента 6013000129
Уникальный код эмитента, присвоенным регистрирующим органом 04520-D
Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.ozem.biz.
4. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания : Годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание
2.3 Дата и место проведения годового общего собрания акционеров:
26 апреля 2012 года , г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров имелся и составил- 88.67 %
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года с учетом заключений ревизионной комиссии общества и независимого Аудита
2. Избрание членов Совета директоров
3. Избрание членов ревизионной комиссии
4. Утверждение независимого Аудитора общества
5. Избрание членов счетной комиссии
2.6. Решения, принятые общим собранием акционеров
1. утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества
- утвердить распределение прибыли (и убытков) общества по результатам 2011 финансового года.
- утвердить рекомендации Совета директоров общества о невыплате дивидендов за 2011 финансовый год.
2. Избрать в Совет директоров Общества:
- Игнатьева В.А.
- Истомина А.М.
- Лисину О.В.
- Трофимова П.В.
- Ушанова А.И.
3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
- Ушанову Л.А.
- Иванову Г.П.
- Иванову Г.Н.
4. Утвердить Аудитором общества ЗАО «Великие Луки – Аудит»
Лицензия № Е-001643 пр.Мин.Фин. № 555 от 04.09.2007г.
6. Избрать в счетную комиссию общества:
- Титову В.В.
- Иванову О.А.
- Павлова В.А.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания:
30.04.2012 г. № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М.Истомин
( подпись)
3.2. Дата « 30 апреля 2012 года М.П.
