«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубанская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 13
1.4. ОГРН эмитента 1062309019805
1.5. ИНН эмитента 2312128916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55221-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=2554
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Краснодар, ул. Красная, д. 5, Конференц-зал, 2 этаж, каб. № 8
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 11 964 795 , что равно 66.9567% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая компания» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая компания» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 17 869 440;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 964 795.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
"ЗА" 11 963 835 99.9920% от зарегистрированных
"ПРОТИВ" 555 0.0046% от зарегистрированных
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 260 0.0022% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 145 0.0012% от зарегистрированных
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 17 869 440;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 964 795.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
"ЗА" 11 956 705 99.9324% от зарегистрированных
"ПРОТИВ" 5 210 0.0435% от зарегистрированных
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 780 0.0232% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 100 0.0008% от зарегистрированных
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:
1. Утвердить предложенное распределение убытков Общества по результатам деятельности в 2011 году:
(тыс. руб.)
Убыток отчетного периода (5 239)
Погасить за счет:
Нераспределенной прибыли прошлого года -
Резервного фонда -
Непокрытый убыток отчетного периода (5 239)
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 17 869 440 голосов, что составляет 196 563 840 голосов при кумулятивном голосовании;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 131 612 745;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 131 585 509;
- число нераспределенных кумулятивных голосов - 14 531;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 9 735;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 870;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 1 100;
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Булаткин Александр Леонидович 11 973 982
2. Есауленко Наталья Анатольевна 11 964 860
3. Лозина Татьяна Васильевна 11 960 535
4. Лопатко Анатолий Петрович 11 977 702
5. Писаренко Сергей Анатольевич 11 958 050
6. Плотников Геннадий Андреевич 11 958 635
7. Рубцова Виктория Анатольевна 11 959 105
8. Сергутина Анна Викторовна 11 958 035
9. Одинцова Татьяна Геннадьевна 11 958 035
10. Храмченко Наталия Викторовна 11 958 035
11. Целов Эдуард Леонидович 11 958 535
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Лопатко Анатолий Петрович
2. Булаткин Александр Леонидович
3. Есауленко Наталья Анатольевна
4. Лозина Татьяна Васильевна
5. Рубцова Виктория Анатольевна
6. Плотников Геннадий Андреевич
7. Целов Эдуард Леонидович
8. Писаренко Сергей Анатольевич
9. Сергутина Анна Викторовна
10. Одинцова Татьяна Геннадьевна
11. Храмченко Наталия Викторовна
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 17 869 440;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 964 795.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
1. Аксенова Наталия Петровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 963 535 99.9895% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 450 0.0038% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 540 0.0045% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 5 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 265 0.0022% от зарегистрированных
2. Бурмагина Марина Ивановна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 963 665 99.9906% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 450 0.0038% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 545 0.0046% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 5 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 130 0.0011% от зарегистрированных
3. Дейкина Наталья Анатольевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 963 575 99.9898% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 410 0.0034% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 540 0.0045% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 5 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 265 0.0022% от зарегистрированных
4. Недрига Алексей Витальевич
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 963 580 99.9898% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 405 0.0034% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 540 0.0045% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 5 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 265 0.0022% от зарегистрированных
5. Петрух Ольга Никитична
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 963 580 99.9898% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 405 0.0034% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 540 0.0045% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 5 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 265 0.0022% от зарегистрированных
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бурмагина Марина Ивановна
2. Недрига Алексей Витальевич
3. Петрух Ольга Никитична
4. Дейкина Наталья Анатольевна
5. Аксенова Наталия Петровна
Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 17 869 440;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 964 795.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 960 780 99.9664% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 405 0.0034% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 510 0.0293% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 100 0.0008% от зарегистрированных
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «Квалитет-Аудит».
Вопрос повестки дня № 6: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 17 869 440;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 964 795.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 959 420 99.9551% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 3 445 0.0288% от зарегистрированных
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 830 0.0153% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 0.0000% от зарегистрированных
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 100 0.0008% от зарегистрированных
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в период исполнения ими своих обязанностей за 2011 год в размере 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек каждому.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 года, № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Лопатко
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
