о созыве годового Общего собрания акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КАБ «Бежица-банк» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 241035, г.Брянск, ул.Брянской Пролетарской дивизии, д.1а
1.4. ОГРН эмитента 1023200000010
1.5. ИНН эмитента 3232005484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00650В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bryansk.ru/bbank
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционерного общества: Годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционерного общества: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционерного общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2012 года с 16 ч. 00 мин. в г. Москве по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционерного общества: с 15 ч. 00 мин. 25 июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционерного общества: 25 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня Общего собрания акционерного общества:
1. Об утверждении кандидатуры Секретаря Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО.
2. Об утверждении годового отчета КАБ «Бежица-банк» ОАО.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) КАБ «Бежица-банк» ОАО по результатам 2011 года.
4. О распределении прибыли (убытков) КАБ «Бежица-банк» ОАО по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Об определении количественного состава Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО.
7. Об избрании членов Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии КАБ «Бежица-банк» ОАО.
9. Об утверждении аудитора КАБ «Бежица-банк» ОАО.
10. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены КАБ «Бежица-банк» ОАО в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционерного общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 28 мая 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, оф.706, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО Г.В.Изотова
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.
