«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МИнБ»
1.3. Место нахождения эмитента: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739179160
1.5. ИНН эмитента: 7725039953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00912В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.minbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 года, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, Центральный офис ОАО «МИнБ», конференц-зал, 3-й этаж, в 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие 42 акционера и их полномочные представители, владеющие в совокупности 254 158 голосами из 282 499 54/100 голосов, что составляет 89,97 % от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка кворум для открытия собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8. Внесение изменений в Положение об общих собраниях акционеров акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 253782 голоса, «против» – 300 голосов, «воздержался» – 36 голосов.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011год.
По вопросу 2 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 253440 голосов, «против» – 300 голосов, «воздержался» – 36 голосов.
Формулировка решения: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год.
По вопросу 3 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 253150 голосов, «против» – 568 голосов, «воздержался» – 400 голосов.
Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды за 2011 год.
По вопросу 4 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 253410 голосов, «против» – 340 голосов, «воздержался» – 368 голосов.
Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в общей сумме 2 100 000 рублей, членам ревизионной комиссии в общей сумме 1 500 000 рублей.
По вопросу 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата в
Совет директоров Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За» «Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
Арсамаков Абубакар Алазович 291388 2100 266
Арсенов Александр Васильевич 247001
Никитин Александр Александрович 247001
Пантелеев Евгений Алексеевич 247001
Раевская Анжела Васильевна 247001
Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич 247001
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 247001
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3346.
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов: Арсамаков Абубакар Алазович, Арсенов Александр Васильевич, Никитин Александр Александрович, Пантелеев Евгений Алексеевич, Раевская Анжела Васильевна, Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.
По вопросу 6 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 242239 голосов, «против» – 300 голосов, «воздержался» – 38 голосов, число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6.
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: Асирян Вил Артемович, Леонов Валентин Ефимович, Константинов Анатолий Васильевич, Рахманов Виктор Алексеевич, Сароян Роберт Рафаэлович.
По вопросу 7 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 253816 голосов, «против» – 300 голосов, «воздержался» – 36 голосов.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
По вопросу 8 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 253808 голосов, «против» – 300 голосов, «воздержался» – 44 голоса.
Формулировка решения: Утвердить изменения, вносимые в Положение об общих собраниях акционеров акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 г., Протокол №1.
Вице-президент ОАО «МИнБ» А.Г. Поляков
25 мая 2012 года
