о принятых Советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Дальневосточное мостостроительное открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальмостострой»
1.3. Место нахождения эмитента 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина,107
1.4. ОГРН эмитента 1022701126216
1.5. ИНН эмитента 2700000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30842-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dal-most.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Форма проведения: заочное голосование (опросным путём).
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется. Недействительных опросных листов нет.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 107, конференц-зал.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества:
680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН».
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9) Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 24 мая 2012 года.
9. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальмостострой» согласно Приложению № 1 к Протоколу.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2012 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
? Годовой отчет Общества;
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора;
? заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
? проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Дальневосточного мостостроительного открытого акционерного общества в новой редакции;
? проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Дальневосточного мостостроительного открытого акционерного общества в новой редакции;
? проект Положения о Ревизионной комиссии Дальневосточного мостостроительного открытого акционерного общества в новой редакции.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (г.Хабаровск) по следующему адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 107, ОАО «Дальмостострой», офис 219, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту проведения Собрания.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к Протоколу.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Тихоокеанская Звезда» не позднее 08 июня 2012 года.
13. Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Генеральный директор Общества Невейко Александр Анатольевич.
14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 4 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года»:
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года».
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 6 повестки дня «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению внутренних документов Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Дальневосточного мостостроительного открытого акционерного общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу.
2. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Дальневосточного мостостроительного открытого акционерного общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к Протоколу.
3. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии Дальневосточного мостостроительного открытого акционерного общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к Протоколу.
Дата проведения (окончания срока приема опросных листов) заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от «25» мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А.А. Невейко
3.2. «28» мая 2012 г. М.П.
