«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Бурение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Бурение»
1.3. Место нахождения эмитента 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
1.4. ОГРН эмитента 1022301439060
1.5. ИНН эмитента 2309018279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30805-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2012 года, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок Яблоновский, ул. Ленина, 39/1, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания:
№ вопроса повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
2. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
3. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
4. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
5. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
6. 255 620 225 585 88,25% (имеется)
7. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
8. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
9. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
10. 51 124 45 117 88,25% (имеется)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НПО «Бурение».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 51 124 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 45 117 (88,25%)
Кворум имеется.
«За» 45 117 (100%)
«Против» 0 (0,00 %)
«Воздержался» 0(0,00%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 0 (0,00%)
2.5.2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 51 124 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 45 117 (88,25%)
Кворум имеется.
«За» 33 892 (75,12%)
«Против» 18 (0,04 %)
«Воздержался» 11 207 (24,84 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 0 (0,00 %)
2.5.3. По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 51 124 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 45 117 (88,25%)
Кворум имеется.
«За» 33 868 (75,07%)
«Против» 34 (0,08 %)
«Воздержался» 11 215 (24,86 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 0 (0,00 %)
2.5.4. По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2011 год».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 51 124 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 45 117 (88,25%)
Кворум имеется.
«За» 45 099 (99,96%)
«Против» 0 (0,00 %)
«Воздержался» 0 (0,00 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 18 (0,04 %)
2.5.5. По пятому вопросу повестки дня: «Определение численного состава Совета директоров».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 51 124 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
45 117 (88,25%)
Кворум имеется.
«За» 45 102 (99,97%)
«Против» 0 (0,00 %)
«Воздержался» 15 (0,03 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 0 (0,00 %)
2.5.6. По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 51 124 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 45 117 (88,25%)
Кворум имеется.
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 225 585
Распределение голосов:
Долецкий Евгений Евгеньевич 33 686
Калита Юрий Леонидович 56 117
Коробейникова Ирина Александровна 33 868
Мурадов Мурад Анатольевич 33 907
Рождествин Александр Николаевич 33 883
Рождествина Наталья Петровна 33 914
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 35
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 115
2.5.7. По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 57 124 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 45 117 (88,25%)
Кворум имеется.
Распределение голосов:
Альянова Людмила Николаевна
«За» 45 117 (100%)
«Против» 0 (0,00%)
«Воздержался» 0 (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 0 (0,00%)
Гартман Инна Валерьевна
«За» 45 092 (99,94%)
«Против» 0 (0,00%)
«Воздержался» 7 (0,02%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 18 (0,04%)
Кетазова Анастасия Александровна
«За» 45 110 (99,98%)
«Против» 0 (0,00%)
«Воздержался» 7 (0,02%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС) 0 (0,00%)
2.5.8. По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу: 51 124 343 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 45 117 (88,25%)
Кворум имеется.
«За» 45 102 (99,97%)
«Против» 0 (0,00 %)
«Воздержался» 13 (0,03%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/ПС)
0 (0,00%)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.3. Принято решение по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НПО «Бурение»:
- доклады по повестке дня годового Общего собрания акционеров не более 10 минут;
- вопросы по повестке дня годового Общего собрания акционеров направлять в письменном виде секретарю собрания;
- выступления в прениях не более 3 минут.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор КРЦ» (место нахождения: г. Краснодар, ул. Тургенева, 107)».
2.3. Принято решение по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год».
3.3. Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
« Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2011 финансовый год:
Показатель: Сумма
(в руб.)
Чистая прибыль отчетного периода 824 000
Распределить на:
1) Дивиденды всего 82 400
в том числе:
- по обыкновенным акциям 0
- по привилегированным акциям 82 400
2) В фонд развития производства Общества 0
3) В фонд потребления Общества 0
4) Списание убытков прошлых лет 741 600
Нераспределенная чистая прибыль отчетного периода 0
По результатам 2011 финансового года выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию Общества в размере 6,45 (Шесть рублей 45 копеек) в денежной форме.
По результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества.
Дивиденды подлежат выплате в следующие сроки:
50% от суммы дивидендов, утвержденной годовым Общим собранием акционеров – до 01 сентября 2012 года, оставшиеся 50% - до 31 декабря 2012 года».
4.3. Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Не выплачивать членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2011 год».
5.3. Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить численный состав Совета директоров ОАО «НПО «Бурение» в количестве 5 (пяти) членов».
6.3. Принято решение по шестому вопросу повестки дня:
«Избрать в состав Совета директоров ОАО «НПО «Бурение»:
- Калиту Юрия Леонидовича;
- Коробейникову Ирину Александровну;
- Мурадова Мурада Анатольевича;
- Рождествина Александра Николаевича;
- Рождествину Наталью Петровну».
7.3. Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:
«Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Бурение»:
- Альянову Людмилу Николаевн
- Гартман Инну Валерьевну
-Кетазову Анастасию Александровну»
8.3. Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО «НПО «Бурение» на 2012 год Индивидуального предпринимателя Ростовцеву Юлию Владимировну, ИНН – 230803684377, ОГРНИП – 312231201200122, квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита К026678 от 09.11.2006г»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н.Рождествин
3.2. Дата “25” мая 2012 г.
