Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников ( акционеров) эмитента и о принятых им решениях»:
1 Общие сведения:
11 Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
13 Место нахождения эмитента: г Екатеринбург, ул Куйбышева, 75
14 ОГРН эмитента: 1026600000460
15 ИНН эмитента: 6608003052
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwskbbankru
2 Содержание сообщения:
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
23 Дата и место, время проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, г Екатеринбург, ул Куйбышева, 75, 11 час00 мин
23 Кворум общего собрания: кворум имелся
24 Повестка дня общего собрания:
241 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год
242 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год
243 Утверждение Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции
244 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции
245 Избрание Совета директоров ОАО «СКБ-банк»
246 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»
247 Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк»
248 Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в 2012-2013 годах
249Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
251Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 346 214 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999727% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 1 262, что составляет 0000060% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 342, что составляет 0000158% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 144, что составляет 0000054% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
252 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Распределить полученную за 2011 год чистую прибыль в размере 1 589 056 884 руб 97 коп:
- в резервный фонд ОАО "СКБ-банк" - 79 452 844 руб 25 коп
- в распоряжение ОАО "СКБ-банк" - 1 509 604 040 руб 72 коп
Дивиденды по всем категориям ( типам) акций не выплачивать
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 113 722 686 целых и 50641548/90035387, что составляет 99922977% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 1 624 987, что составляет 0076819% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 139, что составляет 0000148% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 150, что составляет 0000054% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2531Утверждение Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ОАО "СКБ-банк" в новой редакции
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 342 771 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999564% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 425, что составляет 0000020% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 361, что составляет 0000348% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 405, что составляет 0000066% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2532 Утверждение Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Уполномочить Председателя Правления ОАО "СКБ-банк" Пухова ВИ подписать ходатайство, представляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, о государственной регистрации Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции и текст Устава ОАО "СКБ-банк" в новой редакции
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 345 179 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999678% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 1 039, что составляет 0000049% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 626, что составляет 0000219% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 118, что составляет 0000053% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
254 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СКБ-банк" в новой редакции
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СКБ-банк" в новой редакции
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 342 778 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999565% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 1 267, что составляет 0000060% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 710, что составляет 0000317% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 207, что составляет 0000057% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2551 Избрание Совета директоров ОАО "СКБ-банк"
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО "СКБ-банк":
1 Воробьева Алексея Сергеевича;
2 Гончарова Александра Алексеевича;
3 Гриценко Евгения Ивановича;
4 Ильичева Павла Дмитриевича;
5 Каплунова Андрея Юрьевича;
6 Павлова Александра Геннадьевича;
7 Пумпянского Александра Дмитриевича;
8 Пумпянского Дмитрия Александровича;
9 Родзянко Алексиса О;
10 Ходоровского Михаила Яковлевича;
11 Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича
Результаты голосования:
Голосование осуществлялось кумулятивным способом
Количество голосов ЗА:
1 Воробьев Алексей Сергеевич – 2 111 421 968
2 Гончаров Александр Алексеевич – 2 111 418 264
3 Гриценко Евгений Иванович – 2 111 415 829
4 Ильичев Павел Дмитриевич – 2 111 417 668
5 Каплунов Андрей Юрьевич – 2 111 418 888
6 Павлов Александр Геннадьевич – 2 111 416 121
7 Пумпянский Александр Дмитриевич – 2 111 415 556
8 Пумпянский Дмитрий Александрович – 2 111 427 319
9 Родзянко Алексис О – 2 111 415 179
10 Ходоровский Михаил Яковлевич – 2 129 026 497
11 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – 2 111 415 646
Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 43 857
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 23 617
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 564 814
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 297
Избраны:
1 Ходоровский Михаил Яковлевич - 2 129 026 497 голосов
2 Пумпянский Дмитрий Александрович – 2 111 427 319 голосов
3 Воробьев Алексей Сергеевич – 2 111 421 968 голосов
4 Каплунов Андрей Юрьевич – 2 111 418 888 голосов
5 Гончаров Александр Алексеевич – 2 111 418 264 голосов
6 Ильичев Павел Дмитриевич – 2 111 417 668 голосов
7 Павлов Александр Геннадьевич – 2 111 416 121 голосов
8 Гриценко Евгений Иванович – 2 111 415 829 голосов
9 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – 2 111 415 646 голосов
10 Пумпянский Александр Дмитриевич – 2 111 415 556 голосов
11 Родзянко Алексис О – 2 111 415 179 голосов
2552 Избрание Совета директоров ОАО "СКБ-банк"
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Уполномочить Председателя Правления ОАО "СКБ-банк" Пухова ВИ подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк", представляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 344 786 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999659% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 1 316, что составляет 0000062% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 409, что составляет 0000208% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 451, что составляет 0000069% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
256 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СКБ-банк»:1 Васильеву Нину Викторовну;2 Диордиеву Наталью Агаевну:3 Кривицкого Юрия Валентиновича;4 Ларионову Ларису Валерьевну;5 Новокшонову Анну Николаевну
Результаты голосования:
2561 Васильева Нина Викторовна
Количество голосов ЗА – 2 115 343 324 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999592% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 286, что составляет 0000014% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 730, что составляет 0000318% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 592, что составляет 0000075% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2562 Диордиева Наталья Агаевна
Количество голосов ЗА – 2 115 342 006 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999529% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 1 398, что составляет 0000066% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 786, что составляет 0000321% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 742, что составляет 0000082% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2563 Кривицкий Юрий Валентинович
Количество голосов ЗА – 2 115 340 582 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999462% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 1 374, что составляет 0000065% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 160, что составляет 0000386% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 816, что составляет 0000086% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2564 Ларионова Лариса Валерьевна
Количество голосов ЗА – 2 115 343 780 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999613% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 252, что составляет 0000012% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 185, что составляет 0000292% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 715, что составляет 0000081% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2565 Новокшонова Анна Николаевна
Количество голосов ЗА – 2 115 342 464 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999551% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 310, что составляет 0000015% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 475, что составляет 0000353% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 683, что составляет 0000080% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
257 Утверждение аудитора ОАО «СКБ-банк»
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Аудитором ОАО «СКБ-банк» ЗАО «Интерком-Аудит»
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 342 694 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999561% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 339, что составляет 0000016% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 302, что составляет 0000345% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 627, что составляет 0000077% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2581 Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СКБ-банк" в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк" в 2012-2013 годах
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Типовой договор с независимым членом Совета директоров ОАО "СКБ-банк", предусматривающий выплату вознаграждения и компенсацию расходов
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 115 337 526 целых и 50641548/90035387, что составляет 99999316% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 8 636, что составляет 0000408% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 379, что составляет 0000207% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 421, что составляет 0000067% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2582 Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО "СКБ-банк" в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк" в 2012-2013 годах
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "СКБ-банк", связанных с исполнением ими своих функций в 2012-2013 годах, в размере 1 500 000 рублей
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 113 726 954 целых и 50641548/90035387, что составляет 99923179% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ПРОТИВ – 1 612 353, что составляет 0076221% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 252, что составляет 0000532% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 403, что составляет 0000066% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
Решение принято
2591 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Закрытое акционерное общество Группа Синара, Ходоровский Михаил Яковлевич
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО Группа Синара, которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности ЗАО Группа Синара признается лицом, заинтересованным в совершении ОАО "СКБ-банк" сделок в случаях, определенных в п1 ст81 Федерального закона от 26121995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, купля-продажа иностранных валют, залог имущества (в тч имущественных прав), поручительство - сто миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок
Совокупная сумма кредитных требований ОАО "СКБ-банк" к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением заинтересованности ЕБРР и сделок с кредитными организациями, не аффилированными с ЗАО Группа Синара), не может превышать двадцать пять процентов от собственных средств (капитала) ОАО "СКБ-банк"
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 561 615 349, что составляет 98051192% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов ПРОТИВ – 1 603 429, что составляет 0279939% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 815, что составляет 0002237% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 055, что составляет 0000533% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000005% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Решение принято
2592 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Европейский банк реконструкции и развития
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности ЕБРР признается лицом, заинтересованным в совершении ОАО "СКБ-банк" сделок в случаях, определенных в п1 ст81 Федерального закона от 26121995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- купля-продажа иностранных валют - двести миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте;
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в тч имущественных прав), поручительство - сто миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок
Совокупная сумма кредитных требований ОАО "СКБ-банк" к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ЕБРР, не может превышать величину, предусмотренную нормативными документами Банка России
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 1 582 518 066 целых и 50641548/90035387, что составляет 99300158% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов ПРОТИВ – 1 602 736, что составляет 0100569% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 221, что составляет 0000390% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 188, что составляет 0000075% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000002% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Решение принято
2593 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Морозов Олег Викторович, Ушакова Татьяна Андреевна, Ходоровский Михаил Яковлевич
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк", Председателя Правления ОАО "СКБ-банк", членов Правления ОАО "СКБ-банк" (за исключением лиц, аффилированных с ЗАО Группа Синара или ЕБРР и сделок с кредитными организациями), которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности Указанные лица признаются заинтересованными в совершении ОАО "СКБ-банк" сделок в случаях, определенных в п1 ст81 Федерального закона от 26121995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), банковские депозиты (вклады), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, купля-продажа иностранных валют, залог имущества (в тч имущественных прав), поручительство, другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок
Совокупная сумма кредитных требований ОАО "СКБ-банк" к лицам, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением заинтересованности ЕБРР и сделок с кредитными организациями, не аффилированными с ЗАО Группа Синара), не может превышать двадцать пять процентов от собственных средств (капитала) ОАО "СКБ-банк"
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 113 732 436 целых и 50641548/90035387, что составляет 99474714% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов ПРОТИВ – 1 604 295, что составляет 0075500% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 14 033, что составляет 0000660% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 168, что составляет 0000055% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Решение принято
2594 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «СКБ-банк» в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
В голосовании не принимают участие акционеры, заинтересованные в совершении Обществом сделки:
Ходоровский Михаил Яковлевич
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Одобрить сделки с кредитными организациями, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "СКБ-банк" (за исключением кредитных организаций, аффилированных с ЕБРР), которые могут быть совершены ОАО "СКБ-банк" в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности Указанные лица признаются заинтересованными в совершении ОАО "СКБ-банк" сделок в случаях, определенных в п1 ст81 Федерального закона от 26121995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать:
- купля-продажа иностранных валют - шестьсот миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- предоставление кредитов (займов), получение кредитов (займов), купля-продажа ценных бумаг, мена ценных бумаг, залог имущества (в тч имущественных прав), поручительство - триста миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок;
- другие виды сделок - десять миллиардов рублей или эквивалент данной суммы в любой другой валюте, по каждому виду таких сделок
Совокупная сумма кредитных требований ОАО "СКБ-банк" к кредитным организациям, сделки с которыми признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не может превышать величину, предусмотренную нормативными документами Банка России
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА – 2 113 731 299 целых и 50641548/90035387, что составляет 99474625% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов ПРОТИВ – 1 602 190, что составляет 0075400% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 320, что составляет 0007210% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 123, что составляет 0000150% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Количество голосов лиц, бюллетени которых не были получены счетной комиссией – 27, что составляет 0000001% от количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций
Решение принято
26 Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 мая 2012 года, протокол № 1
3 Подпись
31 Председатель Правления Банка
ВИ Пухов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 11 г МП
