о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bamr.ru
2. Содержание сообщения:
1) Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избрано членов совета директоров – 7.
Количество членов совета директоров, лично присутствующих на заседании – 5.
Отсутствующие члены совета директоров, представшие письменное мнение по вопросам повестки дня –2.
Отсутствующие члены совета директоров, не представшие письменного мнения по вопросам повестки дня – 0.
Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1) По 1 вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 7, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) По 2 вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 7, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) По 3 вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 7, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) По 6 вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 7, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Передрия Сергея Андреевича председателем совета директоров ОАО «НБАМР».
2. Избрать Пономаренко Савелия Валентиновича заместителем председателя совета директоров ОАО «НБАМР».
3. Назначить Чередниченко Людмилу Витальевну секретарем совета директоров ОАО «НБАМР».
6.Продлить полномочия генерального директора ОАО «НБАМР» Дарькина Олега Михайловича с 30 августа 2012 года по 31 мая 2013 года включительно.
4) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –25.05.2012г.
5) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.05.2012г. № 3.05/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НБАМР" ____________________
М.П. подпись О.М. Дарькин
3.2. Дата 28.05.2012 г.
