1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Дальэлектромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ДЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680028 город Хабаровск, улица Серышева, дом 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022701130528
1.5. ИНН эмитента: 2702030546
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55552-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ZAO-DEM.NM.RU
2. Содержание сообщения
дата принятия заместителем председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседаний совета директоров эмитента: 06.04.2012г.
дата проведения заседаний совета директоров эмитента: 22.05.2012г.
повестки дня заседаний совета директоров эмитента: проведение заседания по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров в дочерних обществах ЗАО КМУ "ДЭМ", ЗАО ХМУ "ДЭМ", ЗАО АМУ "ДЭМ", ЗАО ПНУ "ДЭМ", ЗАО КЭМИ "ДЭМ":
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам финансового года. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение отчетов о прибылях и убытках Обществ по итогам финансового года.
2 .Распределение прибыли 2011 г., выплата дивидендов за 2011 год
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Немировский
(подпись)
3.2. Дата " 09 " апреля 20 12 г. М. П.
