Решение общего собрания
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Камчатнефтепродукт"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчатнефтепродукт"
13 Место нахождения эмитента 683905 Россия, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, Космонавтов 1
14 ОГРН эмитента 1024101022230
15 ИНН эмитента 4101026789
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00332-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvestnikaoru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое;
22 Форма проведения общего собрания: Собрание;
23 Дата и место проведения общего собрания: 25052012 года, г Петропавловск-Камчатский, ул Космонавтов д1, в зале заседаний в 14:00 часов;
23 Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров имеет кворум, тк в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества
Кворум общего собрания составил 95,05 % голосующих акций;
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
241 Избрание членов счетной комиссии («ЗА» - 595 221 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение: избрать счетную комиссию в составе: Стороженко НД, Середа ИН, Мирошниченко ИВ, Токарская ЛЛ, Мельникова ЛИ
242 Утверждение годового отчета общества за 2011 год («ЗА» - 595 221 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение: утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
243 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках («ЗА» - 595 221 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках»
244 Утверждение заключения ревизионной комиссии и аудиторской проверки
Утверждение заключения ревизионной комиссии («ЗА» - 595 221 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение: «Утвердить заключения ревизионной комиссии»
Утверждение заключения аудиторской проверки («ЗА» - 595 221 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение: «Утвердить заключения аудиторской проверки»
245 Утверждение распределения прибыли, в том числе размера дивидендов по акциям («ЗА» - 595 221 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение:
«Утвердить распределение прибыли за 2011 год, в том числе размер дивидендов по привилегированным акциям, по результатам года: 5,27 руб на одну привилегированную акцию Срок выплаты до 24072012 года »
«Утвердить распределение прибыли за 2011 год, в том числе размер дивидендов по обыкновенным акциям, по результатам года: 274,57 руб на одну обыкновенную акцию
Срок выплаты до 24072012 года »
246 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии («ЗА» - 595 221 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров – в размере 2 410 000 рублей, вознаграждение ревизионной комиссии – 120 000 рублей»
247 Избрание Совета директоров
Принято решение: Избрать Совет директоров в составе: Швец ЛА, Люстигер НВ, Тарасюк ИИ, Бакнин ЮВ, Скидан АИ
248 Избрание ревизионной комиссии общества
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Сутурин СА, Чорнюк АА, Митькин АВ
249 Утверждение аудитора на 2012 год («ЗА» - 595 221 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение: «Утвердить аудитором ООО Аудиторскую компанию «Аудит центр»
2410 Утверждение сделок с заинтересованностью и крупных сделок («ЗА» - 251 594 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов);
Принято решение: «Утвердить сделки с ООО Компанией «Солнечный ветер», ООО ДВТК «Бриз», как сделки с заинтересованностью»
25 Дата составления протокола общего собрания: «25» мая 2012 года
3 Подписи
31 Генеральный директор АИ Скидан
ОАО «Камчатнефтепродукт»
32 Дата “28” мая 2012г
