Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "БРР"(ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 362019,РСО-А, г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1021500000202
1.5. ИНН эмитента: 1500000240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3315
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.brr.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях:
Кворум имеется.
- продлить срок полномочий Доева Сергея Измаиловича в должности Председателя Правления АКБ «БРР» (ОАО) на срок 5 (пять) лет.
«За» - единогласно.
- утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об избрании секретаря общего собрания акционеров АКБ «БРР» (ОАО).
2.О финансово-хозяйственной деятельности АКБ «БРР» (ОАО) за 2011 г.
3.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
4.Отчет ревизионной комиссии АКБ «БРР» (ОАО).
5.Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного аудита АКБ «БРР» (ОАО) за 2012 г.
6.Избрание членов Совета директоров АКБ «БРР» (ОАО).
7. Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «БРР» (ОАО).
8. О выплате дивидендов за 2011 г.
9.О вознаграждении членам Совета директоров и членам Правления АКБ «БРР» (ОАО).
«За» - единогласно.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 24 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующие решения – 25 мая 2012 г., протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Председателя Правления Р.Х.Хетагуров
3.2. Дата: 25 мая 2012 года
