Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отдельных решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» открытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КАБ «Бежица-банк» ОАО
13 Место нахождения эмитента 241035, гБрянск, улБрянской Пролетарской дивизии, д1а
14 ОГРН эмитента 1023200000010
15 ИНН эмитента 3232005484
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00650В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbryanskru/bbank
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
23 мая 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
25 мая 2012 года, Протокол № 02/12
23 Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества
1 Об утверждении кандидатуры Секретаря Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО
2 О приоритетных направлениях деятельности
3 О Правлении КАБ «Бежица-банк» ОАО
4 Об изменении решения Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО
5 Об открытии представительства КАБ «Бежица-банк» ОАО
6 Об утверждении Положения о представительстве КАБ «Бежица-банк» ОАО
7 О списании безнадежной ссудной задолженности
8 О созыве годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании)
9 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
10 Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
11 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
12 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО, и порядка её предоставления
13 Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
14 Рекомендации годовому Общему собранию акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям КАБ «Бежица-банк» ОАО и порядку его выплаты
15 Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
16 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО по выборам членов Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО
17 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО по выборам членов Ревизионной комиссии КАБ «Бежица-банк» ОАО
18 О предварительном утверждении Годового отчета КАБ «Бежица-банк» ОАО за 2011 год
19 Рекомендации годовому общему собранию акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО по утверждению аудитора на 2012 год
24 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров акционерного общества
5 Открыть представительство КАБ «Бежица-банк» ОАО в гМоскве
8 Созвать годовое Общее собрание акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
Провести годовое Общее собрание акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 июня 2012 года в г Москве по адресу: г Москва, ул Мясницкая, д35
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО, производится с 15 ч 00 мин 25 июня 2012 года
Начало годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО в 16 ч 00 мин 25 июня 2012 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 101000, гМосква, ул Мясницкая, д35
9 Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО, составляется на основании реестра акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО по состоянию на 25 мая 2012 года
10 Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО:
1 Об утверждении кандидатуры Секретаря Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
2 Об утверждении годового отчета КАБ «Бежица-банк» ОАО
3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) КАБ «Бежица-банк» ОАО по результатам 2011 года
4 О распределении прибыли (убытков) КАБ «Бежица-банк» ОАО по результатам 2011 года
5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
6 Об определении количественного состава Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО
7 Об избрании членов Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО
8 Об избрании членов Ревизионной комиссии КАБ «Бежица-банк» ОАО
9 Об утверждении аудитора КАБ «Бежица-банк» ОАО
10 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
11 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены КАБ «Бежица-банк» ОАО в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности
11 Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО согласно Приложению №3
Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО, сообщение о проведении собрания в письменной форме заказным письмом
Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО в газете «Брянский рабочий» или «Брянская газета»
12 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО:
1 Годовой отчет КАБ «Бежица-банк» ОАО за 2011 год
2 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) КАБ «Бежица-банк» ОАО за 2011 год
3 Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям КАБ «Бежица-банк» ОАО и порядку его выплаты
4 Заключение аудитора КАБ «Бежица-банк» ОАО
5 Заключение Ревизионной комиссии КАБ «Бежица-банк» ОАО
6 Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию КАБ «Бежица-банк» ОАО
7 Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию КАБ «Бежица-банк» ОАО
8 Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены КАБ «Бежица-банк» ОАО в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности
9 Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 28 мая 2012 года по адресу: г Москва, ул Мясницкая, д 35, оф706, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней
13 Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО согласно Приложениям №№ 4-14
14 Рекомендовать акционерам КАБ «Бежица-банк» ОАО принять на годовом Общем собрании акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО следующие решения:
Распределить прибыль КАБ «Бежица-банк» ОАО по результатам 2011 года, в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего – 10 294 704,72 рубля;
- отчисления в Резервный фонд – 1 029 470,47 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль – 9 265 234,55 рублей
Дивиденды акционерам по итогам 2011 года по привилегированным и обыкновенным акциям Банка не выплачивать
15 Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров КАБ «Бежица-банк» ОАО обладают владельцы неконвертируемых с определенным размером дивиденда именных привилегированных акций
25 Кворум заседания совета директоров акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для принятия решений имелся Решения приняты единогласно
3 Подпись
31 ИО Председателя Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО ГВИзотова
(подпись)
32 Дата “ 25 ” мая 20 12 г МП
