«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Тверская шелкоткацкая фабрика
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Тверьшелк»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Тверь, тер. Двор Пролетарки
1.4. ОГРН эмитента 1026900530183
1.5. ИНН эмитента 6904003101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08802-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavidovotex.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размерам годовых дивидендов по акциям и порядок их выплат.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Заслушивание отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества за работу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Четверкина А.Г.
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
