об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Cодержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО "Ленэнерго".
Совет директоров решил:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО "Ленэнерго" в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01.09.2012.
2. С 01.09.2012 считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО "Ленэнерго", утвержденную решением Совета директоров ОАО "Ленэнерго" 31 мая 2011 года (протокол № 19 от 31.05.2011).
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 9:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Петров В.В., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 2: Об изменении наименований и места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО "Ленэнерго" соответствующих изменений.
Совет директоров решил:
1. Изменить наименование и местонахождение филиала ОАО "Ленэнерго" "Лодейнопольские электрические сети" и внести в Устав ОАО "Ленэнерго" соответствующие изменения, изложив п. 5 Приложения к Уставу Общества "Перечень филиалов Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" в следующей редакции:
п/п Наименование Местонахождение
5. "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 2-ой Проезд, д.20/5.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с изменением наименования и местонахождения филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке.
3. Определить, что пункт 1 настоящего решения Совета директоров Общества вступает в силу с 01.09.2012.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 9:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Петров В.В., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО "Ленэнерго" от 25.04.2012г. (Протокол №26 от 27.04.2012г.).
Совет директоров решил:
Внести изменения в решение Совета директоров ОАО "Ленэнерго" от 25.04.2012г. (Протокол №26 от 27.04.2012г.) и изложить его в следующей редакции:
Определить денежную оценку имущества (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров), относящегося к объектам электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретаемых по преимущественному праву субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом, в размере 999 999 072 (Девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек (без учета НДС), с учетом отчета независимого оценщика ООО "ЛАИР" № О-14689/12 от 16.03.2012 г. (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров).
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 9:
- «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Петров В.В., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.;
- «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 1;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2012г
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 28 от 25.05.2012г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 25 » мая 20 12 г. М.П.
