«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения о принятом Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
Представил письменное мнение: Баев Ю.В.
Не приняли участие в заседании и голосовании: Забелин В.В., Ермолов Д.В., Салонен И.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 9 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
1) О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2) Об информации и материалах по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2011 финансового года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2011 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Промсвязьбанк».
7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
8. Об участии ОАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
9. Об одобрении сделок между ОАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк».
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Промсвязьбанк».
11. О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО «Промсвязьбанк».
12. Об увеличении уставного капитала ОАО «Промсвязьбанк» путем размещения дополнительных акций.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
акционера ОАО «Промсвязьбанк» Закрытого акционерного общества «Промсвязь Капитал Б.В.» (Promsvyaz Capital B.V.).
2) Об информации и материалах по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года:
1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Промсвязьбанк» о проведении Собрания.
2. Поручить Президенту ОАО «Промсвязьбанк» г-ну Констандяну А.Г. организовать направление сообщений о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 29 мая 2012 года включительно.
3. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
4. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Промсвязьбанк» за 2011 год.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
? Сообщение акционерам ОАО «Промсвязьбанк» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года.
? Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» по вопросам о созыве Собрания и рекомендациях в отношении размеров и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
? Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года и информация по вопросам повестки дня.
? Годовой отчет ОАО «Промсвязьбанк» за 2011 год.
? Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Промсвязьбанк» за 2011 год.
? Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Промсвязьбанк» за 2011 год.
? Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Промсвязьбанк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Промсвязьбанк» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Промсвязьбанк» и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Промсвязьбанк» за 2011 год.
? Образец бюллетеней для голосования на Собрании.
6. Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 8 июня 2012 года до 29 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3.
7. Секретарем Собрания назначить Болгова Дмитрия Вячеславовича, Директора по корпоративному управлению ОАО «Промсвязьбанк».
8. Функции счетной комиссии возложить на Болгова Дмитрия Вячеславовича, Директора по корпоративному управлению ОАО «Промсвязьбанк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 25.05.2012 г. № 08-12/СД.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 20 12 г. М.П.
