«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения о принятом Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» решении о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
Представил письменное мнение: Баев Ю.В.
Не приняли участие в заседании и голосовании: Забелин В.В., Ермолов Д.В., Салонен И.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 9 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать Собранию следующий порядок распределения прибыли и убытков ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2011 финансового года:
«Распределить прибыль ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2011 финансового года следующим образом:
Чистая прибыль по результатам 2011 финансового года к распределению, всего 3 970 625 889,17 рублей, из которых 34 542 315,00 рублей направляются в Резервный фонд, а 3 936 083 574,17 рублей не распределяются.
Дивиденды по акциям ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2011 финансового года не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 25.05.2012 г. № 08-12/СД.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 20 12 г. М.П.
