1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "У-УППО"
1.3. Место нахождения эмитента: Бурятия, 670034 г.Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1020300971096
1.5. ИНН эмитента: 0323053578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20831-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uuppo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.12 г., г. Улан-Удэ, ул.Хоца Намсараева, 7
2.3. Кворум общего собрания: 79,7173%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 69 606 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Вопрос №2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 69 586 голосами, что составляет 99,9713 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 20 голосами, что составляет 0,0287 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Вопрос №3. Избрание Совета директоров Общества. (кумулятивное голосование):
Алимпиева Светлана Геннадьевна; Артемов Виталий Владимирович; Бакшеев Валерий Валентинович; Бодрунов Сергей Дмитриевич; Буйских Денис Сергеевич; Гладилина Ольга Викторовна; Золотарев Александр Анатольевич; Мартыненко Александр Владимирович; Михайлов Сергей Александрович; Никитина Надежда Анатольевна; Платонова Юлия Александровна; Соляник Сергей Владимирович; Упкунов Алексей Леонидович; Черемисин Андрей Владимирович; Шинкарева Виктория Геннадьевна; Шувалова Юлия Иосифовна; Ястребов Олег Николаевич.
Вопрос №4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 69 606 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 49 413 голосами, что составляет 70,9896 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 20 голосами, что составляет 0.0287 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 20 173 голосами, что составляет 28,9817 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Вопрос №6. Внесение изменений в Устав Общества.
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 69 606 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
По вопросу №2: Не выплачивать дивиденды на акции Общества по результатам 2011 финансового года.
По вопросу №3: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА: Бодрунов Сергей Дмитриевич - 77 115 голосов; Буйских Денис Сергеевич - 71 121; Золотарев Александр Анатольевич - 77 115; Никитина Надежда Анатольевна - 77 115; Соляник Сергей Владимирович - 71 491; Упкунов Алексей Леонидович - 61 376; Черемисин Андрей Владимирович - 60 000; Шинкарева Виктория Геннадьевна - 71 121; Ястребов Олег Николаевич – 60 000.
По вопросу №4: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2012 год в составе: Гаврилова Мария Анатольевна, Майорова Рита Алексеевна, Матяшова Анна Сергеевна.
По вопросу №5: Утвердить аудитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму – ЗАО "АКГ "Прайм-Эдвайс" (г. Санкт-Петербург).
По вопросу №6: Внести следующие изменения в Устав Общества:
" Дополнить пункт 4.2 статьи 4 Устава Общества следующим подпунктом:
- разработка конструкторской документации авиационной техники, вооружения и военной техники".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Ф.И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) С.В.Соляник
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
