принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Каркаде»
1.3. Место нахождения эмитента 236000, Российская Федерация, г. Калининград, проспект Мира, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023900586181
1.5. ИНН эмитента 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Эмитента. Результаты голосования: Бонецки Радослав Ежи – за. Ремигуш Балиньски Андрей – за. Ордзик-Сиарка Тереза – за. Дариуш Юзеф Недоспиал – за. Бэух Катаржина Дорота – за.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить в соответствии с требованиями п.21.4 Устава Общества выдачу займа Обществу с ограниченной ответственностью «Д2 технологии», ИНН 2312166968, местонахождение: РФ, г.Краснодар, ул.Уральская, д.97 на следующих условиях:
? сумма займа: 151 000 000,00 (Сто пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек;
? процентная ставка за пользование займом: 9,00 (Девять) процентов годовых;
? срок займа: двенадцать месяцев с момента подписания Договора займа;
? неустойка за несвоевременное погашение займа и/или уплату процентов: 0,15 (Ноль целых и пятнадцать сотых) процентов с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
? порядок возврата займа: единовременно одной суммой в конце срока займа;
? порядок уплаты процентов: ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала, начиная со второго квартала 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества Власовой Ларисе Федоровне или Заместителю Генерального директора Общества Смирнову Алексею Евгеньевичу заключить от имени Общества с Обществом с ограниченной ответственностью «Д2 технологии» Договор процентного займа № 5/2012 на вышеизложенных условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Каркаде» _____________________ Л.Ф.Власова
(подпись)
3.2. Дата "28" мая 2012г. М.П.
