«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РК»
1.3. Место нахождения эмитента 194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 23-25
1.4. ОГРН эмитента 1027802501320
1.5. ИНН эмитента 7804036909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr.tut.su
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года,
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2012 года,
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении дополнительных вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров 19 июня 2012 года (Собрание).
2. Текст уведомления акционерам о проведении Собрания.
3. Форма и текст бюллетеней для голосования на Собрании.
4. Проект решений по дополнительному вопросу повестки дня Собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Н.П. Архипова
Генеральный директор (подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата 25 мая 2012 года М.П.
