о существенном факте: «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня эмитента Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз».
(п. 6.2.2.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»
1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10
1.4. ОГРН эмитента 1035004901700
1.5. ИНН эмитента 5026000759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28 мая 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29 мая 2012 года в 16 часов 00 минут.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012г., а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса.
2. Об утверждении Положения о закупках Общества и организации конкурсного отбора поставщиков.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение заключения договора по передаче имущества ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», вносимого в оплату дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз».
4. Утверждение решения о выпуске дополнительных акций Общества.
5. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Яковлев
ОАО ТМКБ «Союз» (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
