«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
Представил письменное мнение: Баев Ю.В.
Не приняли участие в заседании и голосовании: Забелин В.В., Ермолов Д.В., Салонен И.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 9 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
1) О результатах деятельности Банка по итогам 1 квартала 2012 года:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2) Об интегральном риск-отчете по итогам 1 квартала 2012 года:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
3) О статусе проекта «ПСБ 2.0»:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
4) О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года.
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
5) О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк»:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
6) О рекомендациях по утверждению аудитора ОАО «Промсвязьбанк»:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
7) О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Вице-президента ОАО «Промсвязьбанк»:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) О результатах деятельности Банка по итогам 1 квартала 2012 года:
Принять к сведению информацию о результатах деятельности Банка по итогам 1 квартала 2012 года.
2) Об интегральном риск-отчете по итогам 1 квартала 2012 года:
Принять к сведению информацию об интегральном риск-отчете по итогам 1 квартала 2012 года.
3) О статусе проекта «ПСБ 2.0»:
Принять к сведению информацию о статусе проекта «ПСБ 2.0».
4) О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года (далее – Собрание).
2. Установить формой проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Определить дату и время начала проведения Собрания - 29 июня 2012 года 10 часов 00 минут по московскому времени.
4. Определить место проведения Собрания - Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
5. Определить время и место регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 29 июня 2012 года с 09 часов 00 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
6. Определить 28 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
7. Определить, что голосование на Собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования.
5) О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк»:
В связи с тем, что акционерами ОАО «Промсвязьбанк» не было предложено кандидатов в состав Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Промсвязьбанк» следующих кандидатов:
1. Зудилина Юлия Михайловна;
2. Раскатова Анастасия Владимировна;
3. Калашников Михаил Валерьевич.
6) О рекомендациях по утверждению аудитора ОАО «Промсвязьбанк»:
Рекомендовать Собранию утвердить аудитором ОАО «Промсвязьбанк» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
7) О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Вице-президента ОАО «Промсвязьбанк»:
1. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Тихонова Кирилла Владимировича на должность Вице-президент – директор департамента развития малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк».
2. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Тихонова Кирилла Владимировича на должность Вице-президент – директор департамента развития малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандяну Артему Георгиевичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 25.05.2012 г. № 08-12/СД.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 20 12 г. М.П.
