1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Радий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радий»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 28
1.4. ОГРН эмитента 1027400728816
1.5. ИНН эмитента 7409002190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45302-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.radiy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год:
- на выплату дивидендов – 9 589,0 тыс. руб. (40 % от чистой прибыли), в т.ч.:
1) привилегированные именные акции – 2 397,2 тыс. руб.;
2) обыкновенные именные акции – 7 191,8 тыс. руб.;
- на техническое перевооружение – 14 382,0 тыс. руб.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2011 год:
- владельцам привилегированных именных акций в размере 147,7 руб. на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму 2 397,2 тыс. руб.;
- владельцам обыкновенных именных акций в размере 147,7 руб. на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 7 191,8 тыс. руб.;
Выплату дивидендов произвести денежными средствами, в соответствии с порядком и в сроки, установленные Уставом Общества.
5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 года в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров Общества.
6. Утвердить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие;
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2012;
- время проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров – 456830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, д. 28;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2012;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) протоколы заседаний советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;
2) проекты решений годового общего собрания акционеров;
3) следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) – в соответствии с требованиями устава Общества;
4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – в соответствии с требованиями устава Общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 8 от 25 мая 2012 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Доброрезов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г.М.П.
