“Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие «Мосстройснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосстройснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 109652, г. Москва, ул. Донецкая, д. 30 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700231569
1.5. ИНН эмитента 7710012589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01845-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14217
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки
дня:
Кворум заседания:
На заседании присутствовали 7 (Семь) членов Совета директоров из 11 (Одиннадцати) избранных.
В соответствии с п.14.13 Устава Обществом получены письменные мнения 4 (четырех) членов Кворум для проведения заседания имелся (60 %).
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
««За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:
««За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки дня:
Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества на 25 июня 2012 года, провести его в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, д. 30, стр. 1 (административный корпус № 17).
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров – 12 часов 15 минут.
По третьему вопросу повестки дня
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2012 года.
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год (в том числе отчетов о прибылях и убытках), аудиторского заключения.
3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества из 11 человек.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Счетной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
По пятому вопросу повестки дня
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По шестому вопросу повестки дня
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить убыток в размере 40 133 154,54 руб., рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества не производить.
По седьмому вопросу повестки дня
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2012 год ЗАО «КОНСУЛ АУДИТ».
По восьмому вопросу повестки дня
В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров заказным письмом направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и произвести публикацию сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Московская правда».
По девятому вопросу повестки дня
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год (в т. ч. отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности);
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011г., а также по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2011г.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества, Счетную комиссию общества
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по рабочим дням в течение 20 дней до даты проведения собрания. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Формы являются приложением к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
25.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение:
Протокол от 25.05.2012 № 2/2012
3. Подпись
Генеральный директор Росляков М.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
