«О проведении общего собрания акционеров
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгограднефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Волгоград, ул. Электролесовская, 45.
1.4. ОГРН эмитента 1023404238384
1.5. ИНН эмитента 3446003396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45203-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vnm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания: 24 мая 2012 года, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, корпус ПТК офис, в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров: Согласно списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» и имеющих право голосовать по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 9 повестки дня, по состоянию на конец операционного дня 18 апреля 2012 года в собрании имеют право принять участие акционеры – владельцы голосующих акций (или их представители), обладающие в совокупности 1 004 331 голосом по размещенным голосующим акциям Общества. На момент открытия Общего собрания акционеров, с учетом бюллетеней, поступивших от акционеров не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в собрании приняли участие акционеры – владельцы голосующих акций (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 9 повестки дня, обладающие в совокупности 973 576 голосами, что составляет 96,9378 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям Общества. Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 9 имеется, собрание правомочно начать свою работу. Кворум для открытия Общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Покупатель).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Волгограднефтемаш».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
За – 973 283 голоса, что составляет 99,9699 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в Общем собрании акционеров.
Против – 61 голос (0,0063 %).
Воздержался – 155 голосов (0,0159 %).
Число голосов по данному вопросу, признанных недействительными: 77 (0,0079%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.6.2. Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
За – 973 348 голосов, что составляет 99,9766 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в Общем собрании акционеров.
Против – 61 голос (0,0063 %).
Воздержался – 90 голосов (0,0092 %).
Число голосов по данному вопросу, признанных недействительными: 77 (0,0079%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.6.3. Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
ФИО кандидата Число голосов поданных «ЗА» кандидата
1. Афанасенко Дмитрий Федорович 911 385 10,4013 %
2. Беркович Дмитрий Борисович 911 385 10,4013 %
3. Воробьева Ирина Анатольевна 911 385 10,4013 %
4. Голубев Валерий Александрович 911 385 10,4013 %
5. Евпрева Светлана Равхатовна 911 385 10,4013 %
6. Жуков Станислав Ильич 1 107 633 12,6411 %
7. Кравцов Юрий Николаевич 911 383 10,4013 %
8. Лазарев Александр Владимирович 1 099 222 12,5451 %
9. Хрысев Александр Анатольевич 1 081 000 12,3371 %
Против всех кандидатов: 0 голосов (0,00 %).
Воздержался по всем кандидатам: 801 голос (0,0091 %).
Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 5 220 (0,0596 %).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.6.4. Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня: Согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», по состоянию на конец операционного дня 18 апреля 2012 года в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня имеют право принять участие акционеры – владельцы голосующих акций (или их представители), обладающие в совокупности 887 783 голосами по размещенным голосующим акциям Общества (100 % без учета голосов принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества). В Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 857 028 голосами, что составляет 96,5358 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям Общества, имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Абдурахманов Тимур Алмасович
За – 854 296 голосов, что составляет 99,6812% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Против – 97 голосов.
Воздержался – 2 518 голосов.
Канопка Роман Николаевич
За – 854 325 голосов, что составляет 99,6846 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Против – 37 голосов.
Воздержался – 2 549 голосов.
Хузин Мансур Фенилович
За – 854 149 голосов, что составляет 99,6641 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Против – 123 голоса.
Воздержался – 2 639 голосов.
Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 85 (0,0099 %).
Число голосов, представленных бюллетенем, не сданным в счетную комиссию: 32 (0,0036%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.6.5. Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
За – 972 773 голоса, что составляет 99,9175 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в Общем собрании акционеров.
Против – 0 голосов (00,00 %).
Воздержался – 719 голосов (0,0739 %).
Число голосов по данному вопросу, признанных недействительными: 84 (0,0086 %).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.6.6. Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
За – 973 088 голосов, что составляет 99,9499 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в Общем собрании акционеров.
Против – 135 голосов (0,0139 %).
Воздержался – 269 голосов (0,0276 %).
Число голосов по данному вопросу, признанных недействительными: 84 (0,0086%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.6.7. Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня: Согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на конец операционного дня 18 апреля 2012 года, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня имеют право принять участие акционеры – владельцы голосующих акций (или их представители), не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие в совокупности 209 940 голосов размещенных голосующих акций Общества (100% без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки). В Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня приняли участие акционеры, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие в совокупности 179 185 голосами, что составляет 85,3506 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акций Общества, имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
За – 167 122 голоса, что составляет 79,6046 % от голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества не заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Против – 11 735 голосов, что составляет 5,5897 % от голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества не заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Воздержался - 283 голоса, что составляет 0,1348 % от голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества не заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 45 (0,0214 %).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.6.8. Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня: Согласно списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на конец операционного дня 18 апреля 2012 года, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня имеют право принять участие акционеры – владельцы голосующих акций (или их представители), не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие в совокупности 209 940 голосов размещенных голосующих акций Общества (100% без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки). В Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня приняли участие акционеры, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие в совокупности 179 185 голосами, что составляет 85,3506 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акций Общества, имеющим право голоса при принятии решения по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
За – 167 125 голосов, что составляет 79,6061 % от голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества не заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Против – 11 733 голоса, что составляет 5,5887 % от голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества не заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Воздержался – 283 голоса, что составляет 0,1348 % от голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества не заинтересованным в совершении Обществом сделки.
Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными (в том числе в части голосования по данному вопросу): 44 (0,021%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.6.9. Итоги голосования по 9-му вопросу повестки дня:
За – 973 304 голоса, что составляет 99,9721 % от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в Общем собрании акционеров.
Против – 0 голосов (0,00 %).
Воздержался – 195 голосов (0,02 %).
Число голосов по данному вопросу, признанных недействительными: 77 (0,0079%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 100 433,1 тыс. руб.;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 620 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества 126 793,9 тыс. руб.
2. Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году из расчета 100,0 руб. на одну обыкновенную акцию и установить следующий порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам безналичным перечислением с расчетного счета Общества на расчетный счет акционера, физическим лицам – наличными средствами по месту нахождения Общества, в срок, установленный Уставом Общества.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Афанасенко Дмитрий Федорович;
Беркович Дмитрий Борисович;
Воробьева Ирина Анатольевна;
Голубев Валерий Александрович;
Евпрева Светлана Равхатовна;
Жуков Станислав Ильич;
Кравцов Юрий Николаевич;
Лазарев Александр Владимирович;
Хрысев Александр Анатольевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Абдурахманов Тимур Алмасович;
Канопка Роман Николаевич;
Хузин Мансур Фенилович.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
6. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2011 году в следующих размерах:
- Председателю Совета директоров Общества – 100 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 65 000 руб.
Членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать.
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (далее – Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Покупатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию производственно-технического назначения на предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поставщик) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию производственно-технического назначения на предельную сумму 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Волгограднефтемаш».
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания: 25 мая 2012 года, Протокол №33.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгограднефтемаш»» А.В. Лазарев
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.
