о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgc-2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» и выдвижении кандидатов в органы контроля ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».
1.1. С учетом того, что акционерами Общества не были предложены вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2011 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».
2. О включении в список для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2» кандидатур в органы контроля ОАО «ТГК-2».
2.1. С учетом того, что акционерами Общества не были предложены кандидатуры в состав Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2»:
№ пп Фамилия, Имя, Отчество кандидата Данные документа, удостоверяющего личность кандидата
1.Бильщук
Валерий Владимирович Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
2.Гавричев
Дмитрий Геннадьевич Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
3.Кольцова
Елена Геннадьевна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
4.Копылова
Снежана Валерьевна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
5.Кулаков
Владимир Валерьевич Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
2.3. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-2» по итогам 2011 года в форме собрания (совместного присутствия).
2.4. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» – 29 июня 2012 года.
2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Ярославль, ул.Рыбинская, д.20.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут.
2.5. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», – 25 мая 2012 года. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-2» в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора ОАО «ТГК-2» о необходимости составления указанного списка.
2.6. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТГК-2» за 2011 год»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2».
2.7. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТГК-2» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТГК-2» за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ТГК-2» за 2011 финансовый год:
В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «ТГК-2» по итогам 2011 года, чистую прибыль не распределять.
2.8. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2» принять следующее решение в связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «ТГК-2» за 2011 финансовый год:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ТГК-2» по итогам 2011 года.
2.9. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня «О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2» принять одно из следующих решений:
1) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.
2) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ТГК-2» равным 16 (Шестнадцать) человек.
2.10. Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня «О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ТГК-2»:
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.11. Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2011 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».
2.12. Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».
2.13. Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», и порядка ее представления»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», является:
• Годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-2» за 2011 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• Оценка Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2» аудиторского заключения по бухгалтерской отчётности ОАО «ТГК-2» за 2011 год;
• Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2»;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТГК-2»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ТГК-2»;
• Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО «ТГК-2»;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ТГК-2», Ревизионную комиссию ОАО «ТГК-2»;
• Рекомендации Совета директоров ОАО «ТГК-2» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года и по выплате дивидендов по итогам 2011 года;
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении технической библиотеки Общества по адресу: г. Ярославль, пр. Октября, д. 42, а также 29 июня 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2». Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте ОАО «ТГК-2» в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2».
2.14. Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под расписку) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», не позднее 09 июня 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1 – ЗАО «Иркол»;
- 125284, г. Москва, а/я 64 – ЗАО «Иркол».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ЗАО «Иркол», не позднее 27 июня 2012 года включительно.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-2» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам ОАО «ТГК-2» в соответствии с настоящим решением.
2.15. Результаты голосования по вопросу №14 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 3 к протоколу.
2.16. Результаты голосования по вопросу №15 повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 4 к протоколу.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» публикуется в газете «Российская газета» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 мая 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-2» организовать публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» в соответствии с настоящим решением.
2.17. Результаты голосования по вопросу №16 повестки дня «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2011 года»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что функции Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2» 29 июня 2012 года осуществляет Королев Андрей Юрьевич, Председатель Совета директоров Общества ОАО «ТГК-2».
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2» 29 июня 2012 года осуществляет Бобров Алексей Николаевич, заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2».
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя на Общем собрании акционеров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2» 29 июня 2012 года осуществляет любой член Совета директоров.
2.18. Результаты голосования по вопросу №17 повестки дня «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»»:
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» Дудникову Ольгу Викторовну, Корпоративного секретаря ОАО «ТГК-2».
2.19. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года.
2.20. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-2» В.Л. Александрович
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 года
