1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании приняли участие 14 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с АБ «Девон-Кредит» (ОАО) дополнительного соглашения к договору субординарного займа № 3 от 27.04.2006 года.
Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Дополнительного соглашения №1 к Договору субординированного займа № 3 от 27.04.2006 г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 1:
- продление обязательства АБ «Девон-Кредит» (ОАО) (заемщик) перед ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (займодавец), вытекающего из Договора субординированного займа № 3 от 27.04.2006 г.
- сумма депозита 900 000 000 (Девятьсот миллионов) руб.;
- срок депозита по 26.05.2017 г. (предыдущий срок до 27.04.2013 г.);
- заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 8.5 (восемь с половиной) процента годовых.
2.2.2. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Общество»), приобретаемого в результате заключения с АБ «Девон-Кредит» (ОАО) (далее – «Банк») дополнительного соглашения к договору субординированного займа № 3 от 27.04.2006г., являющейся сделкой с заинтересованностью.
В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. определить, цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого Обществом по заключаемому с Банком дополнительного соглашения № 1 к Договору субординированного займа № 3 от 27.04.2006 г. в размере 1 281 956 557,38 (один миллиард двести восемьдесят один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей) 38 копеек, что составляет 0,27% (ноль целых двадцать семь сотых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2012г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 25 мая 2012 год.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 25 мая 2012 год.
2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 13 от 25 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «25» мая 2012 г.
