к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение
о созыве общего (годового) собрания акционеров ОАО «Якутскгеофизика»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Якутскгеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Якутскгеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Билибина, 1
1.4. ОГРН эмитента 1021401073407
1.5. ИНН эмитента 1435078075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21022-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ykgf.ru
2. Содержание сообщения
21 мая 2012 года решением Совета Директоров ОАО «Якутскгеофизика» (протокол № 45) принято решение о созыве общего собрания акционеров:
Вид общего собрания: годовое, очередное.
Форма: Собрание (совместное присутствие)
Дата место время проведения общего собрания участников 29 июня 2012 года 10:00 по местному времени г. Якутск, ул. Билибина, 1, актовый зал.
Время начала регистрации лиц: 9 час. 00 минут по местному времени.
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012
Повестка Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2011 году;
5. Об избрании Совета директоров Общества;
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией :
Информационные материалы для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Якутскгеофизика» представить акционерам для ознакомления по адресу: 677008, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 1, ОАО «Якутскгеофизика», приемная генерального директора с 01 июня 2012 г. по рабочим дням с «8» час. «30» минут до «17» час. «00» минут, обеденный перерыв с «12» час «00» минут до «13» час. «00» минут.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания:
• годовой отчет Общества аз 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• предложения по распределению прибыли и убытков Общества по итогам финансового года, а также по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам работы Общества в 2011 году;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии/отсутствии письменного согласия на избрание их в указанные органы Общества;
• сведения об Аудиторе Общества;
• формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Якутскгеофизика».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П.Белецкий
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” 20 12 г. М.П.
