Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Югра-консалтинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, ул. Электротехническая,6
1.4. ОГРН эмитента: 1058602135679
1.5. ИНН эмитента: 8602003719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32668-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://yugra-consulting.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров собрание или заочное голосование: собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения собрания: 25 мая 2012г.;
Место проведения собрания: г. Сургут, ул. Энгельса, дом 8, каб. 323;
Время проведения собрания: 14 часов 30 минут;
Почтовый адрес: 628404, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Восход,21.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится путем совместного присутствия акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012г.
2.6. Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. О кандидатурах в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии ОАО «Югра-консалтинг».
2. Предварительное утверждение и предоставление на утверждение годовому общему собранию акционеров годового отчета ОАО «Югра – консалтинг» за 2011 год.
3. Предоставление годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Югра – консалтинг» за 2011 год на утверждение годовому общему собранию.
4. О фондах, нормативах отчислений и распределении прибыли по результатам 2011 финансового года.
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям за 2011 год и порядку его выплаты.
6. О кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год и размере его вознаграждения.
7. Об избрании генерального директора ОАО «Югра-консалтинг» и установлении размера его вознаграждения.
8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Югра – консалтинг».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы, подлежащие представлению при подготовке к общему собранию акционеров, направляются акционерам одновременно с сообщением о проведении очередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Югра-консалтинг" Елисеев Д. В.
3.2. Дата: 28.05.2012г.
