Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Свердловская энергосервисная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1056604019713
1.5. ИНН эмитента: 6672184920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55079-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sesc.ru/stock/information/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «СЭСК» из 9-ти избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2012 г.
3.Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 16.
5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих на годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
6.Определить, что регистрация лиц, участвующих на годовом Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4.Об избрании Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об избрании аудитора Общества на 2012 год.
7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, - «25» мая 2012 года.
9.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции.
11.Определить, что помимо адресов, установленных действующим законодательством, с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, акционеры Общества могут ознакомиться в период с «09» июня 2012 года по «29» июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
- г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16, офис 305;
- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
а также «29» июня 2012г. по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
12.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14.Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «09» июня 2012 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16 ОАО «СЭСК».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «27» июня 2012 года.
15.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества публикуется в газете «Областная газета» не позднее «09» июня 2012 года.
По вопросу № 6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
2.Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2011 года.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 25.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «СЭСК», Ф.С.Миниахметов
3.2. Дата: 28.05.2012
