«Сведения о решениях принятых заседанием совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие «Мосстройснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосстройснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 109652, г. Москва, ул. Донецкая, д. 30 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700231569
1.5. ИНН эмитента 7710012589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01845-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14217
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки
дня:
Кворум заседания: на заседании присутствовали 7 (Семь) членов Совета директоров из 11 (Одиннадцати) избранных.
В соответствии с п.14.13 Устава Обществом получены письменные мнения 4 (четырех) членов Кворум для проведения заседания имелся (60 %).
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
««За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:
«За» – 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки дня:
Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества на 22 июня 2012 года, провести его в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, д. 30, стр. 1 (административный корпус № 17).
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров – 12 часов 15 минут.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2012 года.
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Одобрение крупных сделок.
По пятому вопросу повестки дня
Определить (с учетом заключения независимого оценщика, привлеченного для определения цены акции, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций) цену одной обыкновенной акции Общества для целей выкупа акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании в размере 517 (Пятьсот семнадцать) руб. за одну обыкновенную акцию.
Требование о выкупе принадлежащих акционеру акций направляется в письменной форме в ОАО «Мосстройснаб» по адресу: 109652, г. Москва, ул. Донецкая, д. 30, стр. 1. В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: ФИО (полное наименование) акционера, место жительства (место нахождения), контактный телефон, количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер, паспортные данные для акционера – физического лица (ОГРН для юридического лица) и банковские реквизиты, на которые необходимо перечислить денежные средства за выкупаемые акции, подпись акционера – физического лица, или его представителя, удостоверенная нотариально иди держателем реестра акционеров Общества (подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица).
Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупных сделок общим собранием акционеров.
С момента получения Обществом требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступать в Общество в течение 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупных сделок общим собранием акционеров.
По истечении 45 дней, отведенных для направления требований акционеров, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование об их выкупе, в течение 30 дней. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупных сделок.
Включить в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.
По шестому вопросу повестки дня
В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров заказным письмом направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и произвести публикацию сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Московская правда».
По седьмому вопросу повестки дня
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Перечень крупных сделок, подлежащих одобрению, и их существенные условия;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по рабочим дням в течение 20 дней до даты проведения собрания. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Формы являются приложением к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 29.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Протокол от 29.05.2012 № 3/2012
3. Подпись
Генеральный директор Росляков М.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
