Сообщение о существенном факте "Раскрытие в сети Интернет сведений о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) - Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт".
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 369115, КЧР, Прикубанский район, с.Знаменка, ул. Мира, 1 Б.
1.4. ОГРН эмитента 1020900507044.
1.5. ИНН эмитента 0901021415.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00373 - А.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/index.aspx.
2. Содержание сообщения.
2.1. Годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» по результатам 2011 финансового года.
4. Утверждение аудитора ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» на 2012 финансовый год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт».
7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт».
8. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:
09 часов 00 минут (по местному времени)
Место регистрация участников собрания: Российская Федерация, КЧР, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1Б, актовый зал ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт».
Место проведения собрания: Российская Федерация, КЧР, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1Б, актовый зал ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
29 мая 2012 года
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, КЧР, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1 Б в кабинете главного бухгалтера Общества, а также 29 июня 2012 года по месту проведения собрания.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 г., Протокол №2.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт" Текеев И.У.
3.2. 29.05.2012 г.
