о существенном факте об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Международный аэропорт Волгоград»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МАВ»
1.3. Место нахождения эмитента 400036, г. Волгоград, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1023402971063
1.5. ИНН эмитента 3443009921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45603-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mav.ru/aboutus/default/htm
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, имеется: (участие в голосовании приняли 8 из 9 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
- по вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества»: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
- по вопросу повестки дня «Образование единоличного исполнительного органа Общества»: За - «7», «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
- по вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»: За - «7», «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решения приняты большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых в соответствии с п. 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» - Гаджиева Тагира Минетуллаховича 28 мая 2012 года и расторгнуть с ним трудовой договор от 12.09.2011 г.
2.2.2. Образовать единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» - Генеральный директор; избрать на должность Генерального директора Общества с 29 мая 2012 года гражданина Российской Федерации Коновалова Владимира Ивановича и утвердить условия трудового договора с ним.
2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012 г., Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ В.И. Коновалов
(подпись)
3.2. « 29 » мая 2012 г. М.П.
