«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gvgold.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «Воздержался»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «За»; Опалева Н.В. - «За»; Тихонов В.А. - «За»; Васильев С.А. - «За»;
Кочетков В.С. - «За»; Горлачев М.А. – «За»; Шмольц Р.Д. – «За».
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 29 июня 2012 года, в 11-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.3, стр.1 с началом регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, в 10-00 часов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих дополнительных кандидатов:
Горлачев Максим Анатольевич;
Попов Сергей Георгиевич;
Мусалиев Ульмас Абдуазизович;
Филиппов Сергей Анатольевич;
Марданшин Айдар Нуриманович.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих дополнительных кандидатов:
1) Снурницына Ольга Васильевна;
2) Румянцева Ольга Валерьевна.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить следующую повестку дня Годового общего собранию акционеров Общества:
1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
5. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2011 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 29 мая 2012 года.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Сообщить акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления заказного письма. С согласия акционера сообщение о проведении собрания может быть ему вручено под роспись ответственным лицом Общества.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора Общества о проверке и подтверждении годовой отчетности Общества за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 года.
5. Списки кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на должности в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатах для голосования по утверждению аудитора Общества.
8. Оценка Комитета по аудиту аудиторского заключения по годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год, составленной в соответствии с РСБУ.
9. Проекты Решений Годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 30 мая 2012 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить формы бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
2.2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов Общества за 2011 год денежными средствами в размере 11,04 руб. (одиннадцать российских рублей 04 копейки) на 1 обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 607 262 тысяч рублей). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2011 года в размере 269 826 тысяч рублей (5,18 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в пакете из 52 090 000 акций без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации), окончательную выплату дивидендов произвести в размере 6,137 руб. (шесть российских рублей 13,7 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации (что составит 337 436 тысяч рублей), в следующие сроки:
- в срок не позднее 13 июля 2012 года - выплатить часть дивидендов в размере 168 718 066 рублей 47 копеек;
- в срок не позднее 24 августа 2012 года – выплатить часть дивидендов в размере 168 718 066 рублей 47 копеек.
2.2.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества одобрить любые сделки между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества на предельную сумму, не превышающую 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 мая 2012 года, Протокол № СД/В-120 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Высочайший».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 10.08.2009 № Д/В-77 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
