Сообщение о существенном факте "Раскрытие в сети Интернет решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)".
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) - Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт".
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 369115, КЧР, Прикубанский район, с.Знаменка, ул. Мира, 1 Б.
1.4. ОГРН эмитента 1020900507044.
1.5. ИНН эмитента 0901021415.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00373 - А.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/index.aspx.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового бизнес-плана Общества на 2012 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4. Рекомендации годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2011 год, а также о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Созыв годового (по итогам 2011 г.) Общего собрания акционеров Общества.
6. Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому Общему собранию акционеров и определение размера оплаты его услуг.
7. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров : Протокол №2 от 29.05.2012 г.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.4.1. Созвать годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, КЧР, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1Б, актовый зал ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 9 часов 00 минут по местному времени.
Годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Установить 07 июня 2012 года датой публикации информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества в печатном издании «День республики».
Установить 29 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества.
Определить, что привилегированные акции Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров, генеральный директор Текеев Ильяс Умарович.
Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет Кочкаров Сеит Османович, заместитель генерального директора по экономике ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», корпоративный секретарь.
Утвердить повестку дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
8. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2011 г.;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества по итогам 2011 г.;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2011 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, КЧР, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1 Б в кабинете главного бухгалтера Общества, а также 29 июня 2012 года по месту проведения собрания.
Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества.
- проектов решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт" Текеев И.У.
3.2. 29.05.2012 г.
