1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПГК»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077758336985
1.5. ИНН эмитента 7708643971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55320-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
2.2.1 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года;
2.2.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров – 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1, каб. 204;
2.2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров – «11» часов «00» минут по московскому времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: «10» часов «30» минут по московскому времени по адресу: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1, каб. 204;
2.3.1. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»): 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 23 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6.Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. Об участии ОАО «ПГК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей железнодорожного транспорта;
12. О внесении изменений в Устав Общества;
13. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества;
14. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ПГК».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
2.6.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ОАО «ПГК» за 2011 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПГК» за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО «ПГК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4) Рекомендации Совета директоров по размеру и сроку выплате дивидендов по результатам финансового года;
5) Расчет годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ПГК»;
6) Рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ПГК» по выплате годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ПГК»;
7) Рекомендации Совета директоров по выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
8) Рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора ОАО «ПГК»;
9) Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ПГК»;
10) Сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров ОАО «ПГК»;
11) Сведения о кандидатах на должность членов ревизионной комиссии ОАО «ПГК»;
12) Рекомендации Совета директоров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
13) Рекомендации акционера ООО «НТК» по вопросу участия ОАО «ПГК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей железнодорожного транспорта;
14) Рекомендации Совета директоров об утверждении Положения о Правлении ОАО «ПГК»;
15) Проект Положения о Правлении ОАО «ПГК»;
16) Проект изменений в Положение о Совете директоров Общества;
17) Проект изменений в Устав Общества.
2.6.2. Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 в период с 09 июня 2012 года по 29 июня 2012 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПГК» О.Ю. Букин
(подпись)
3.2. Дата “ 29” мая 2012 г. М.П.
