1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ««ИДЖАТ»
1.3. Место нахождения эмитента 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.31В
1.4. ОГРН эмитента 1081690053961
1.5. ИНН эмитента 1660118441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55421-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://idzhat.ru/company/press/opening/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Общее количество членов совета директоров: 5.
Присутствовало на заседании членов совета директоров: 5.
Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.
1. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
2. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
3. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
4. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
5. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
6. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
7. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
8. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
9. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
10. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
11. «за» - единогласно (голосовали Газизов А.Ш., Вагапов А.М., Ямаев Р.С., Белугина Г.Л., Федяев Р.А.);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
2.3. Содержание решений.
1).
1. Созвать годовое общее собрание акционеров.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2). Определить:
• дату проведения общего собрания акционеров – «28» июня 2012г.;
• место проведения общего собрания акционеров – Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31В, ОАО «ИДЖАТ»;
• время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут;
• время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут.
3). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на «29» мая 2012 г.
4). Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
4. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
5. Избрание ревизора.
6. Определение количественного состава совета директоров.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Утверждение аудитора.
5).
1. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение 1).
2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6).
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• заключение аудитора;
• заключение ревизора по результатам проверки
o годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год,
o достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2011 год;
• сведения о кандидатах в совет директоров;
• сведения о кандидатах в ревизоры;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• годовой отчет за 2011 год;
• рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в ревизоры.
2. Определить, что информация (материалы), указанная выше, предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрании акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.31В, ОАО «ИДЖАТ», в рабочие дни с 10:00 до 16:00.
7). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в случае голосования бюллетенями (Приложения 2-9).
8). Включить кандидатов в список кандидатур на избрание в совет директоров общества по своему усмотрению и утвердить соответствующий список (Приложение 10).
9). Включить кандидатов в список кандидатур на избрание в ревизоры общества по своему усмотрению и утвердить соответствующий список (Приложение 11).
10). Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее распределение прибыли общества по результатам финансового года:
• дивиденды не выплачивать,
• вознаграждения ревизору общества не выплачивать,
• вознаграждения членам совета директоров общества не выплачивать,
• чистую прибыль в размере 1 505 100 878,51 рублей оставить в распоряжении общества на его развитие и обеспечение текущей деятельности.
11). Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
28.05.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
29.05.2012, № 1/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Газизов (подпись)
3.2. Дата «29» мая 2012 г. М.П.
