которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
О проведении заседания Совета директоров общества и его повестке дня
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное форменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество “Дятьковский деревообрабатывающий завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ДЯТЬКОВО-ДОЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 242603 Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, 225
1.4. ОГРН эмитента 1023200525028
1.5. ИНН эмитента 3202000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40299-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.debryansk.ru/~malc
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Информация о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.
2. О распределении чистой прибыли по итогам работы за 2011 год.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Исполнительный директор __________________________ Д.М. Кирюшин
3.2. Дата “ 29 ” мая 2012 г. М.П.
