общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина "Лиман"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лиман"
1.3. Место нахождения эмитента 344055, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 19
1.4. ОГРН эмитента 1026104355804
1.5. ИНН эмитента 6168000548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30246-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 29 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 29 мая 2012 г., Протокол № 05/29.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
- Определить дату и место проведения ГОСА – 29 июня 2012 г. по адресу: 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 19, Административный корпус ОАО "Лиман".
- Определить время проведения ГОСА:
Начало регистрации участников ГОСА: "15" час "00" минут 29 июня 2012 г.
Начало проведения ГОСА: "16" час "00" минут 29 июня 2012 г.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29 мая 2012 г.
- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Одобрение сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
-Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина "Лиман", Вы можете ознакомиться в помещении Общества, расположенного по адресу: 344055, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 19, по рабочим дням начиная с 08 июня 2012 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также 29 июня 2012 года по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Директор Сметанюк Г.А.
(подпись)
3.2. Дата 29 мая 2012 г. М.П.
