«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Т-Платформы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Т-Платформы»
1.3. Место нахождения эмитента: 119311, г. Москва, Крупской ул., дом 4, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 5087746658984
1.5. ИНН эмитента: 7736588433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13723-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.t-platforms.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 г.
2) место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Ленинский пр-т, д. 113/1, офис В-704.
3) время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 00 минут по местному времени.
2.2. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 08 часов 45 минут по местному времени;
2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия);
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2012 г.;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
8. Об одобрении крупной сделки: заключении договора на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Разработка технологий унифицированной защищенной автоматизированной системы обработки информации и управления для всех видов боевых кораблей на основе применения вычислительных средств, построенных на новых принципах работы с самоконтролем и защищенностью в части разработки параллельной высоконадежной вычислительной системы с поддержкой асинхронного выполнения различных процессов на супервычислителе с неоднородной архитектурой» шифр «Таймер-Т», между ОАО «Т-Платформы» и ОАО «Концерн «Моринсис – Агат».
9. Об одобрении крупной сделки: заключении Инвестиционного соглашения между Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ОАО «Т-Платформы».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 5.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням по следующему адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 113/1, офис В-704. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Т-Платформы», В.Ю. Опанасенко
3.2. Дата «29» мая 2012 г.
