Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня"
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) - Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт".
1.3. Место нахождения эмитента - Россиийская Федерация, 369115, КЧР, Прикубанский район, с.Знаменка, ул. Мира, 1 Б.
1.4. ОГРН эмитента 1020900507044.
1.5. ИНН эмитента 0901021415.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00373 - А.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/index.aspx.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового бизнес-плана Общества на 2012 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4. Рекомендации годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2011 год, а также о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Созыв годового (по итогам 2011 г.) Общего собрания акционеров Общества.
6. Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому Общему собранию акционеров и определение размера оплаты его услуг.
7. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НК "Роснефть" - Карачаево - Черкесскнефтепродукт" Текеев И.У. (подпись)
