О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Меллянефть”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Меллянефть”
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1021605555179
1.5. ИНН эмитента 1636002647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=431
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2012 года, город Альметьевск, ул. Шевченко, д.25 (СЖК «Хоккеист»), помещение конференц-зала в 10 часов 00 минут (время московское)
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум имеется (приняли участие в собрании 11 175 480 голосов, что составляет 93,13 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Меллянефть».
2. Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «Меллянефть» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Меллянефть», за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора ОАО «Меллянефть».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Меллянефть».
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Меллянефть».
9. Утверждение аудитора ОАО «Меллянефть».
10. Утверждение сделок с заинтересованностью за 2011 год и предстоящих сделок на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 173 830 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 173 830 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
3 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 173 830 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
4 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 173 830 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
5 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 173 310 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 370 голосов
6 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 173 780 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
7 вопрос повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1 Тахаутдинов Рустем Шафагатович 11 167 445
2 Хисамов Раис Салихович 11 164 925
3 Валиев Фанис Хаматович 11 163 825
4 Тазиев Марат Миргазиянович 11 177 145
5 Сулейманов Эсаф Ибрагимович 11 163 735
6 Валиев Данис Маликович 11 163 785
7 Евсейкин Николай Вячеславович 11 166 435
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 1 750 кумулятивных голосов.
8 вопрос повестки дня:
Лапин Николай Кузьмич «ЗА» - 9 388 269 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 150 голосов
Байрамбаева Роза Актасовна «ЗА» - 9 388 169 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 250 голосов
9 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 173 480 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 250 голосов
10 вопрос повестки дня:
формулировка решения 1: «ЗА» - 11 173 430 голосов, «ПРОТИВ» - 150 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 150 голосов
формулировка решения 2: «ЗА» - 11 173 430 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 200 голосов
формулировка решения 3: «ЗА» - 10 587 370 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1050 голосов
формулировка решения 4: «ЗА» - 9 387 519 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 900 голосов
формулировка решения 5: «ЗА» - 10 587 370 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1050 голосов
формулировка решения 6: «ЗА» - 9 387 144 голосов, «ПРОТИВ» - 150 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 300 голосов
формулировка решения 7: «ЗА» - 11 172 655 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 150 голосов
формулировка решения 8: «ЗА» - 11 172 505 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 250 голосов
формулировка решения 9: «ЗА» - 11 172 655 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 100 голосов
формулировка решения 10: «ЗА» - 11 172 505 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 300 голосов
формулировка решения 11: «ЗА» - 11 172 505 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 300 голосов
формулировка решения 12: «ЗА» - 11 172 555 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 150 голосов
формулировка решения 13: «ЗА» - 11 172 505 голосов, «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 250 голосов
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1 вопрос повестки дня: «Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Меллянефть»:
1. Избрать Матиеву Айгуль Нафисовну – главного юриста ОАО «Меллянефть» в качестве секретаря общего собрания акционеров ОАО «Меллянефть».
2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на годовом общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в соответствии с действующим законодательством».
2 вопрос повестки дня: «Утвердить годовой отчет об итогах работы ОАО «Меллянефть» за 2011 год».
3 вопрос повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Меллянефть» за 2011 год».
4 вопрос повестки дня: «Утвердить порядок распределения прибыли по итогам 2011 финансового года и выплатить до 23 июля 2012г. дивиденды в размере 2 рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию, что с учетом промежуточных дивидендов, начисленных и выплаченных за первое полугодие 2011 года составит 5 (Пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию».
5 вопрос повестки дня: «Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров ОАО «Меллянефть»».
6 вопрос повестки дня: «Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора ОАО «Меллянефть»».
7 вопрос повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Меллянефть» в следующем составе:
1. Тахаутдинов Рустем Шафагатович
2. Хисамов Раис Салихович
3. Валиев Фанис Хаматович
4. Тазиев Марат Миргазиянович
5. Сулейманов Эсаф Ибрагимович
6. Валеев Данис Маликович
7. Евсейкин Николай Вячеславович».
8 вопрос повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Меллянефть» в следующем составе:
1. Лапин Николай Кузьмич
2. Байрамбаева Роза Актасовна».
9 вопрос повестки дня: «Утвердить официальным аудитором ОАО «Меллянефть» Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»».
10 вопрос повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор №013/47/МЛН от 15.04.2011г.: предмет сделки – пополнение оборотных средств, сумма сделки- 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, существенные условия – 8,5%-10,0% годовых, сроком до 15.04.2013г., стороны сделки – Банк ЗЕНИТ (ОАО) – кредитор, ОАО «Меллянефть» - заемщик, заинтересованное лицо -Тахаутдинов Ш.Ф.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор залога недвижимого имущества №013/МЛН/И от 15.04.2011г. по обеспечению обязательств по кредитному договору №013/47/МЛН от 15.04.2011 г.; предмет залога- право аренды на зем. участок площадью 14 300кв.м. под скважинами №№ 710Б,711, 713; и скважины №№710Б,711, 713. Оценочная стоимость предмета залога 100 629 000 рублей; на срок до 15.04.2013г. заинтересованное лицо -Тахаутдинов Ш.Ф.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №199/103 от 01.09.2011г.: предмет сделки – пополнение оборотных средств, сумма сделки- 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, существенные условия – 8,5% годовых, сроком до 30.06.2012г., стороны сделки – ОАО «Меллянефть» – кредитор, ООО «Сиаль»- заемщик, заинтересованное лицо -Тазиев М.М.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №55-11/Д3 от 08.09.2011г.: предмет сделки – пополнение оборотных средств, сумма сделки- 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, существенные условия - 8,25% годовых, сроком до 22.03.2012г., стороны сделки – ОАО «Шешмаойл»– кредитор, ОАО «Меллянефть» - заемщик, заинтересованное лицо -.Тазиев М.М., Тахаутдинов Р.Ш.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №56/235 от 30.09.2011г.: предмет сделки – пополнение оборотных средств, сумма сделки- 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, существенные условия -8,25 % годовых, сроком до 30.09.2014г.,стороны сделки- ОАО «Меллянефть» – кредитор, ООО «Бенталь»- заемщик, заинтересованное лицо -Тазиев М.М.»
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №65-11/Д3 от 16.11.2011г.: предмет сделки – пополнение оборотных средств, сумма сделки- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, существенные условия – 9,0% годовых, сроком до 16.05.2012г., стороны сделки – ОАО «Шешмаойл» – кредитор, ОАО «Меллянефть» -заемщик, заинтересованное лицо -Тазиев М.М., Тахаутдинов Р.Ш.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор №014/47/МЛН от 01.12.2011г.: предмет сделки – пополнение оборотных средств, сумма сделки- 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, существенные условия 10,0%-11,5% годовых, сроком до 29.11.2013 г., стороны сделки – Банк ЗЕНИТ (ОАО) – кредитор, ОАО «Меллянефть» - заемщик, заинтересованное лицо - Тахаутдинов Ш.Ф.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – об ипотеке от 01.12.2011г. по обеспечению обязательств по кредитному договору №014/47/МЛН от 01.12.2011 г.; Предмет залога: право аренды на зем. участок площадью 14300кв.м. под скважинами№№385,382,318,371,372; и скважины №№385, 382,318,371,372.Общая оценочная стоимость предмета залога 147 518 285 рублей, на срок до 29.11.2013г. заинтересованное лицо - Тахаутдинов Ш.Ф.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор №015/47/МЛН/ от 10.02.2012г.:предмет сделки – пополнение оборотных средств, сумма сделки- 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей, существенные условия -10,0%-11,5 % годовых, сроком до 10.02.2014г., стороны сделки –– Банк ЗЕНИТ (ОАО) – кредитор, ОАО «Меллянефть» - заемщик, заинтересованное лицо - Тахаутдинов Ш.Ф.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор об ипотеке от 10.02.2012г. по обеспечению обязательств по кредитному договору №015/47/МЛН от 10.02.2012 г.; предмет ипотеки: зем. участок №1 площадью 2324 кв.м. и скважина №333;зем. участок №2 площадью 5200 кв.м. и скважины № №330,№332; зем. участок №3 площадью 2297кв.м. и скважина №40064;оценочная стоимость предмета залога 82 713 000 руб. сроком до 10.02.2014г., заинтересованное лицо - Тахаутдинов Ш.Ф.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор об ипотеке от 10.02.2012г. по обеспечению обязательств по кредитному договору №015/47/МЛН от 10.02.2012 г.; предмет ипотеки: право аренды на зем. участок №1 площадью 14300 кв.м. и скважины № №385;382,318,371,372;оценочная стоимость предмета залога 147 518 285 руб. сроком до 10.02.2014г., заинтересованное лицо - Тахаутдинов Ш.Ф.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор №016/47/МЛН/ от 02.04.2012г.:предмет сделки – пополнение оборотных средств, сумма сделки - 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, существенные условия -9,0%-10,5 % годовых, сроком до 02.04.2014г., стороны сделки – Банк ЗЕНИТ (ОАО) – кредитор, ОАО «Меллянефть» - заемщик, заинтересованное лицо - Тахаутдинов Ш.Ф.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность -Договор об ипотеке от 02.04.2012г. по обеспечению обязательств по кредитному договору №016/47/МЛН от 02.04.2012г.; предмет ипотеки: зем. участок №1 площадью 2 400 кв.м. и скважина №315;зем. участок №2 площадью 2324кв.м. и скважины№№238,239,240,850 оценочная стоимость предмета залога 130 718 000руб. сроком до 02.04.2014г.; заинтересованное лицо - Тахаутдинов Ш.Ф.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29.05.2012 года, протокол № 22
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Меллянефть» ________________________ М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2012 года М.П.
