Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ГПБ (ОАО)
13 Место нахождения эмитента 117420, г Москва, ул Наметкина, дом 16, корпус 1
14 ОГРН эмитента 1027700167110
15 ИНН эмитента 7744001497
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00354В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwgazprombankru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров ГПБ (ОАО), на котором приняты
соответствующие решения: 23 мая 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ГПБ (ОАО), на
котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года, № 08
23 Кворум по всем вопросам повестки дня имеется Решения по всем вопросам повестки дня
приняты единогласно
24 Содержание решений, принятых Советом директоров ГПБ (ОАО):
241 Утвердить годовой отчет ГПБ (ОАО) за 2011 год и вынести его на рассмотрение
годового Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО)
242 Одобрить годовой бухгалтерский отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность (в
публикуемой форме) ГПБ (ОАО) за 2011 год, подготовленные в соответствии с российским
законодательством
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ГПБ (ОАО) утвердить
годовой бухгалтерский отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность (в публикуемой форме)
ГПБ (ОАО) за 2011 год, подготовленные в соответствии с российским законодательством
243 В соответствии с Дивидендной политикой ГПБ (ОАО), утвержденной решением
Совета директоров ГПБ (ОАО) от 02032011 (протокол № 02), в целях наращивания источников
основного капитала ГПБ (ОАО) и для обеспечения интересов акционеров ГПБ (ОАО)
рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ГПБ (ОАО) утвердить:
2431 Распределение чистой прибыли ГПБ (ОАО) по РПБУ по итогам 2011 года в общей
сумме 29 069 129 149,86 рублей:
Наименование статей Сумма чистой прибыли к Доля чистой прибыли
распределения чистой прибыли распределению, руб к распределению, %
Выплата дивидендов 6 139 317 539,00 21,1
(15 % чистой прибыли
Группы Газпромбанка
по МСФО за 2011 год)
Нераспределенная прибыль 22 929 811 610,86 78,9
ИТОГО 29 069 129 149,86 100,0
2432 Неполное распределение чистой прибыли ГПБ (ОАО) в сумме 22 929 811 610,86 руб
в целях ее сохранения в составе источников основного капитала (капитала первого
уровня) ГПБ (ОАО) в форме нераспределенной прибыли прошлых лет
2433 Выплату годовых дивидендов по акциям акционерам ГПБ (ОАО) в денежной
форме в размере 307 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию не позднее 60
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по акциям
244 Согласиться с представленным Первым Вице-Президентом Шмидтом АО перечнем
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены
в будущем в процессе осуществления ГПБ (ОАО) обычной хозяйственной деятельности, и
приложениями к нему
Вынести вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления
ГПБ (ОАО) обычной хозяйственной деятельности, на рассмотрение годового Общего
собрания акционеров
Включить в проект решения годового Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) по
вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ГПБ (ОАО) обычной
хозяйственной деятельности следующую формулировку: «До совершения любых из
одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице
(лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом
ФСФР РФ от 04102011 № 11-46/пз-н»
245 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО)
3 Подпись
31 Заместитель Председателя АИ Соболь
Правления ГПБ (ОАО)
(подпись)
32 Дата “28” мая 2012г МП
