Об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026102571087
1.5. ИНН эмитента 6154018263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30292-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2231
2. Содержание сообщения:
1. кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании совета директоров присутствовало 4 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами:
1) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты: «За» единогласно, «Против» -нет, «Воздержался» -нет.
2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: «За» -единогласно, «Против» -нет, «Воздержался» -нет.
3. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011 г. Направить прибыль на развитие общества.
2. Утвердить:
•дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
•время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
•время начала регистрации участников собрания: 14 час. 40 мин.
•место проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Комсомольский Спуск, д. 1
•дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2012 г.
•повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.Избрание совета директоров Общества.
3.Избрание счетной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
•текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Общества информация о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Таганрогская ппавда» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
•перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания Годовой отчет (годовые отчеты) общества за 2011 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г., заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, сведения об аудиторе общества, проекты решений.
•форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г. № 29/05-2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТСРЗ Фомичева Б.Н.
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.
